UE apoia leis anti-lavagem de dinheiro de criptomoedas
As regras, contestadas pela grande exchange americana Coinbase Global Inc., também exigiriam que as empresas de cripto reportassem transações suspeitas aos reguladores para ajudar a reprimir o dinheiro sujo. Parlamento Europeu e Conselho disse em um comunicado.
A Coinbase não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A regulamentação do setor de criptomoedas de US$ 2,1 trilhões permanece irregular em todo o mundo.
Uma vez redigidas, as regras requerem a aprovação de vários órgãos para entrar em vigor. A supervisão garantiria que os ativos criptográficos pudessem ser rastreados da mesma maneira que as transferências de dinheiro tradicionais, acrescentou o comunicado.
“As novas regras permitirão que os agentes da lei possam vincular certas transferências a atividades criminosas e identificar a pessoa real por trás dessas transações”, disse Ernest Urtasunum espanhol Festa verde parlamentar que ajudou a conduzir a medida no Parlamento Europeu.
As empresas de criptomoedas pediram aos formuladores de políticas que garantissem que seus regulamentos não fossem além das regras existentes sob a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) global, que estabelece padrões para combater a lavagem de dinheiro.
O Parlamento Europeu e o Conselho disseram que as regras propostas também abrangeriam carteiras de criptomoedas “não hospedadas”, mantidas por indivíduos e não gerenciadas por uma exchange de criptomoedas licenciada, para transações superiores a 1.000 euros (US$ 1.044,20) com provedores de serviços.
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