Processo acusa credor de criptomoedas com problemas Celsius Network de fraude
A denúncia dizia que a Celsius executou um esquema Ponzi para se beneficiar por meio de “má gestão grosseira de depósitos de clientes” e enganou a queixosa KeyFi Inc, administrada pelo ex-gerente Jason Stone, para fornecer serviços no valor de milhões de dólares e se recusar a pagar por eles.
Celsius não fez comentários imediatos sobre o processo, que busca indenizações compensatórias e punitivas não especificadas e foi arquivado em Nova york tribunal estadual em Manhattan.
As acusações de Stone seguem a decisão da Celsius em 12 de junho de congelar saques e transferências para seus 1,7 milhão de clientes devido a condições “extremas” do mercado.
A empresa com sede em Hoboken, Nova Jersey, mais tarde contratou consultores para uma possível reestruturação da dívida, que supostamente poderia incluir um pedido de falência.
A credora de criptomoedas Voyager Digital Ltd entrou com pedido de proteção contra falência esta semana, enquanto o fundo de hedge de criptomoedas entrou em liquidação no final do mês passado.
A Celsius prometeu aos clientes de varejo grandes retornos, às vezes até 19% ao ano.
Mas Stone disse que a Celsius lutou para pagar os investidores porque não conseguiu proteger os investimentos, resultando em perdas “severas” à medida que os valores de diferentes moedas flutuavam.
Ele também acusou a Celsius de registrar alguns depósitos em seus livros em um NÓS base em dólares, mesmo que pagasse aos clientes com bitcoin ou outros tokens, causando um buraco de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões que “não poderia explicar ou resolver completamente”.
De acordo com a reclamação de quinta-feira, Stone, trabalhando em grande parte sem um acordo por escrito, gerou US$ 838 milhões de lucro para Celsius e KeyFi antes dos custos e despesas gerais de agosto de 2020 a março de 2021, com a KeyFi com direito a 20% do lucro líquido.
Stone diz que saiu do relacionamento em março de 2021 depois que ficou claro que os problemas de hedge “poderiam ser financeiramente ruinosos” para Celsius e prejudicar a reputação da KeyFi, mas que Celsius se recusou a reconhecer sua renúncia.
O caso é KeyFi Inc v. Celsius Network Ltd et al, Suprema Corte do Estado de Nova YorkCondado de Nova York.
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