US SEC acusa fundador da BitConnect de fraude de criptomoeda de US $ 2 bilhões
Expandindo um caso civil anunciado em maio, o US Securities and Exchange Commission fundador BitConnect cobrado Satish Kumbhani, um cidadão indiano, por mentir sobre a capacidade do BitConnect de gerar lucros e violar as leis de registro destinadas a proteger os investidores.
Em um processo no tribunal federal de Manhattan, a SEC também acusou o promotor Glenn Arcaro e sua empresa Future Money Ltd com o recebimento fraudulento de mais de US $ 24 milhões em “comissões de referência” e outras somas como o principal promotor da BitConnect nos Estados Unidos.
Arcaro se confessou culpado na quarta-feira de uma acusação de conspiração de fraude eletrônica perante o juiz Mitchell Dembin dos EUA em San Diego. Sua sentença é 15 de novembro.
o Ação da SEC visa impor multas, recuperar ganhos ilícitos e outras medidas de alívio.
Fundada em 2016, a BitConnect criou um token digital chamado BitConnect Coin que poderia ser trocado por bitcoin, a criptomoeda popular.
A SEC disse que os investidores em um “programa de empréstimo” da BitConnect foram informados que a BitConnect usava um “software de negociação bot de volatilidade” que poderia gerar retornos de 40% ao mês e recebiam retornos fictícios mostrando 3,700% de ganhos anualizados.
Mas o regulador disse que os investidores perderam muito de seu dinheiro depois que o preço da BitConnect Coin despencou 92% em 16 de janeiro de 2018.
Os promotores disseram que a BitConnect administrou um “esquema Ponzi de livro didático”, pagando aos investidores anteriores com dinheiro de novos investidores.
Kumbhani, 35, viveu em Surat, Índia, mas seu paradeiro é desconhecido, enquanto Arcaro, 44, mora em Los Angeles e incorporou a Future Money em Hong Kong, disseram as autoridades.
Os esforços para localizar Kumbhani não tiveram sucesso. O advogado de Arcaro não respondeu aos pedidos de comentário.
A SEC processou cinco outros promotores do BitConnect em 28 de maio.
Ela obteve julgamentos exigindo que dois promotores, Michael Noble e Joshua Jeppesen, e a noiva de Jeppesen pagassem mais de US $ 3,5 milhões e 190 bitcoin. Os demais promotores não responderam à ação ou não foram citados.
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