Troca de criptografia Poloniex concorda em pagar US $ 10,4 milhões para liquidar encargos da SEC dos EUA
O regulador dos EUA disse que a Poloniex concordou em fazer um acordo sem admitir ou negar as acusações.
Lançada em 2014, a Poloniex foi adquirida em 2018 pela Circle, uma empresa de pagamentos e moeda digital cujos patrocinadores incluem o Goldman Sachs Group Inc.
A Circle anunciou no mês passado que planeja abrir o capital ainda este ano por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico Concord Acquisition Corp em um negócio que avaliaria a empresa de criptografia em US $ 4,5 bilhões.
No pedido de segunda-feira, o SEC disse que de julho de 2017 a novembro de 2019, a Poloniex operou uma plataforma de comércio global baseada na Web que “facilitou a compra e venda de ativos digitais, incluindo ativos digitais que eram contratos de investimento e, portanto, títulos”. Essa plataforma de negociação também estava disponível para investidores norte-americanos.
A SEC disse que apesar de operar sua plataforma de negociação, a Poloniex não se registrou como uma bolsa de valores mobiliários nacional com os reguladores.
“A Poloniex escolheu lucros maiores em vez de conformidade com as leis de títulos federais, incluindo títulos de ativos digitais em sua bolsa não registrada”, disse Kristina Littman, chefe da unidade cibernética da divisão de fiscalização da SEC.
O pedido veio em meio a um compromisso do Comissário da SEC, Gary Gensler, de supervisionar melhor o setor de criptomoedas. Gensler, em uma conferência global na semana passada, pediu Congresso para dar à agência mais autoridade para policiar o comércio, os empréstimos e as plataformas de criptomoedas, que ele chamou de “Oeste Selvagem”, repleto de fraudes e riscos para o investidor.
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