O crime de criptomoeda em 2021 atinge o valor mais alto de todos os tempos: Relatório
No início de 2022, Chainalysis disse que os endereços ilícitos já detinham mais de US $ 10 bilhões em criptomoedas, sendo a maioria deles detida por carteiras associadas ao roubo de criptografia.
Endereços ilícitos são definidos como carteiras vinculadas a atividades criminosas, como ransomware, Esquemas Ponzi e golpes.
Dito isso, a participação das atividades ilícitas no volume total de transações criptográficas permaneceu baixa em apenas 0,15% em 2021. O volume total de transações subiu para US $ 15,8 trilhões no ano passado, mais de 550% em relação aos níveis de 2020.
A Chainalysis, no entanto, disse que o número de 0,15% ainda pode aumentar à medida que a empresa identifica mais endereços vinculados a transações ilegais e incorpora isso ao volume total.
Em seu último relatório de crime de criptografia, Chainalysis disse que 0,34% das transações de criptografia de 2020 estavam associadas a atividades ilegais. Esse número agora foi elevado para 0,62%.
“Abuso criminoso de criptomoeda cria enormes impedimentos para a adoção contínua, aumenta a probabilidade de restrições impostas por governos e, o pior de tudo, vitima pessoas inocentes em todo o mundo “, disse Chainalysis.
Ainda assim, a tendência subjacente sugeria que, com exceção de 2019 – um ano extremamente atípico para crimes criptográficos, em grande parte devido ao esquema multibilionário PlusToken Ponzi – o crime se tornou uma pequena parte do mundo das criptomoedas.
O relatório também disse que o aumento nas finanças descentralizadas, ou DeFi, que facilita os empréstimos denominados em criptografia fora dos bancos tradicionais, tem sido um grande fator no aumento de fundos roubados e golpes.
Em 2020, menos de $ 162 milhões em criptomoedas foram roubados das plataformas DeFi, o que representou 31% do total roubado no ano. Isso representou um aumento de 335% sobre o total roubado das plataformas DeFi em 2019.
Em 2021, esse número aumentou mais 1.330%, para US $ 2,3 bilhões, disse Chainalysis.
O volume de transações de DeFi aumentou 912% em 2021, e Chainalysis disse que ganhos descomunais em tokens descentralizados como o Shiba Inu levaram os investidores a especular sobre tokens DeFi.
“O aumento do crime relacionado ao DeFi é um exemplo de como os criminosos costumam explorar novas tecnologias”, disse Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, por e-mail à Reuters.
“Quando o DeFi começou a crescer este ano, vimos um grande aumento nos protocolos DeFi sendo usados para lavagem de dinheiro, bem como os protocolos DeFi sendo as verdadeiras vítimas de crimes como hacking.”
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