Agência de fraude do Reino Unido investiga links do Greensill do proprietário da Liberty Steel, Sanjeev Gupta

O império empresarial do proprietário da Liberty Steel Sanjeev Gupta, incluindo seus acordos de financiamento com a falida Greensill Capital UK, está sendo investigado pelo Serious Fraud Office da Grã-Bretanha, disse a agência na sexta-feira.

O SFO disse em um comunicado que está investigando suspeitas de fraude, comércio fraudulento e lavagem de dinheiro dentro do Gupta Family Group Alliance, incluindo ligações com a Greensill, a firma de financiamento da cadeia de suprimentos que faliu no início deste ano. Por se tratar de uma investigação ativa, a agência disse que não fará mais comentários sobre sua investigação.

As empresas de Gupta estavam entre os principais clientes da Greensill antes de seu colapso em março. Sua confiança em Greensill alimentou preocupações sobre sua saúde financeira quando ele afundou. A Liberty Steel, que emprega 5.000 pessoas, buscou um resgate do governo após o colapso de Greensill.

O modelo de Greensill funcionava posicionando-se entre as empresas e seus fornecedores. Ela pagaria imediatamente as faturas que os fornecedores entregassem aos clientes, mediante o pagamento de uma taxa. Na verdade, deu aos fornecedores certeza ao garantir que eles não tivessem que esperar meses pelo pagamento.

O relacionamento entre as empresas de Gupta e a Greensill tem estado em destaque nas últimas semanas. O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, que atuou como assessor do Greensill que o envolvia fazendo lobby em seus contatos no governo e no serviço público, foi pego nas consequências da falência da empresa,

Na quinta-feira, Cameron testemunhou perante legisladores sobre suas atividades para o Greensill, que ele insistiu ser motivado pelo desejo de ajudar a apoiar os trabalhadores e empresas britânicas “na turbulência econômica causada pela Covid” e não pela perspectiva de ganhar milhões com suas ações do Greensill.

Os partidos de oposição estão pedindo regras mais duras sobre os contatos entre representantes comerciais e funcionários do governo, dizendo que os regulamentos de lobby frouxamente impostos pela Grã-Bretanha deixam a porta aberta para a corrupção.

A Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador financeiro da Grã-Bretanha, já anunciou uma investigação formal sobre o colapso de Greensill após receber alegações que disse serem “de natureza potencialmente criminosa”.

O jornal Financial Times relatou anteriormente que as empresas de Gupta entregaram faturas suspeitas para Greensill, que a financeira pagou. Em resposta, a GFG Alliance disse que as faturas eram de produtos que ela esperava vender no futuro.