ABN Amro vai pagar multa elevada em investigação de lavagem de dinheiro

O ABN Amro concordou em pagar € 480 milhões como parte de um acordo com promotores que acusaram o banco estatal holandês de “graves deficiências” no combate à lavagem de dinheiro, disseram promotores e o banco.

O acordo envolveu uma multa de € 300 milhões e € 180 milhões pagos para cobrir “ganhos obtidos ilegalmente”, disseram os promotores.

A multa “reflete que, como resultado das graves deficiências, certos clientes que se envolveram em … atividades criminosas foram capazes de abusar de contas bancárias e outros serviços do ABN Amro por um longo período de tempo”, disse o Ministério Público holandês em um comunicado .

O ABN não é o primeiro grande banco holandês a chegar a um acordo multimilionário em relação à adesão frouxa de uma lei que visa reprimir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Em 2018, o ING pagou € 775 milhões para resolver um grande caso de lavagem de dinheiro.

Os promotores disseram que as violações do ABN Amro são atribuídas ao banco, mas acrescentaram que sua investigação também identificou três ex-membros de seu conselho que “presumivelmente são efetivamente responsáveis” pelas violações.

Não identificou os três e disse que as investigações continuam para saber se há provas suficientes para processá-los.

No entanto, na Dinamarca, o Danske Bank disse que seu presidente-executivo, Chris Vogelzang, havia renunciado após ser nomeado um dos suspeitos.

Gerrit Zalm, ex-ministro das finanças holandês e ex-membro do conselho do ABN Amro, também deixou o conselho do Danske Bank.

Vogelzang disse que ficou surpreso com a investigação holandesa.

“Deixei o ABN Amro há mais de quatro anos e me sinto confortável com o fato de ter gerido minhas responsabilidades de gestão com integridade e dedicação”, disse ele.

“Minha condição de suspeito não significa que serei acusado.”

O ABN Amro afirmou em comunicado que “lamenta profundamente a situação e reconhece a gravidade da questão, e que falhou no cumprimento do seu papel de guardião do combate à lavagem de dinheiro”.

O presidente-executivo Robert Swaak disse: “Isso é inaceitável e assumimos total responsabilidade por isso”.