Paquistão permanece na ‘lista cinza’ da FATF, dado o prazo de junho para implementar plano de ação

O Paquistão foi mantido na “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), que examinou seus esforços para conter o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada na reunião do órgão multilateral de vigilância nesta quinta-feira.

“O Paquistão deve continuar a trabalhar na implementação dos três itens restantes em seu plano de ação para resolver suas deficiências estrategicamente importantes, a saber: demonstrando que as investigações e processos de FT visam pessoas e entidades que agem em nome ou sob a direção de pessoas ou entidades designadas; demonstrando que os processos de FT resultam em sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas e demonstrando a implementação efetiva de sanções financeiras direcionadas contra todos os 1.267 e 1.333 terroristas designados, especificamente aqueles que agem por ou em seu nome “, disse o GAFI em um comunicado ao.

A organização de financiamento antiterror notou hoje que Islamabad já abordou amplamente 24 dos 27 itens de ação e deu a Islamabad tempo até junho de 2021 para completar o plano de ação completo.

O presidente da FATF, Marcus Pleyer, disse que o Paquistão fez “progressos significativos”, mas “algumas deficiências graves permanecem” e todas essas deficiências estão “no domínio do financiamento do terrorismo”. Pleyer acrescentou que o Paquistão “continua sob crescente monitoramento”.

“Recomendo veementemente a conclusão do plano de ação”, disse ele.

O GAFI concluiu sua reunião plenária virtual de três dias hoje, após várias rodadas de reuniões de seus grupos de trabalho desde 11 de fevereiro.

O Paquistão está na lista cinza da FATF desde junho de 2018.

Um artigo de pesquisa de um think tank independente com sede em Islamabad estimou que o Paquistão sofreu um total de US $ 38 bilhões em perdas econômicas devido à decisão da FATF de manter o país em sua lista cinza, relatou o Express Tribune. Informou ainda que as perdas são calculadas com base na redução das despesas de consumo, do investimento estrangeiro direto e das exportações.

Em sua última plenária em outubro de 2020, a FATF concluiu que o Paquistão havia cumprido integralmente 21 dos 27 pontos do plano de ação, mas advertiu o país que não poderia ser dado “para sempre” para resolver as questões pendentes. Como todos os prazos para o plano de ação haviam expirado, o GAFI instou o Paquistão a cumprir todos os 27 pontos até fevereiro de 2021.

Algumas nações europeias apoiaram a posição de manter o Paquistão na lista cinza também disseram que Islamabad não implementou totalmente todos os pontos de um plano de ação definido pela FATF.

Na terça-feira, um grupo de manifestantes se reuniu na sede da FATF em Paris para persuadir a organização de financiamento antiterror a colocar o Paquistão na lista negra. Os manifestantes disseram que querem destacar o apoio contínuo de Islamabad a grupos terroristas e ao financiamento do terrorismo.

“Os tribunais paquistaneses ordenaram recentemente a libertação de Omar Sheikh, o terrorista que matou Daniel Pearl. O judiciário paquistanês está comprometido. Ele está trabalhando sob ditames do exército paquistanês que patrocinam o terrorismo”, tuitou a South Asia Press, um dos grupos que fez parte do protesto.