Investigação de fraude alemã coloca Scholz no local

O chanceler alemão Olaf Scholz enfrenta questionamentos de parlamentares nesta semana sobre seu papel no combate a uma fraude fiscal de bilhões de euros, já que uma extensa investigação sobre o esquema ameaça prejudicá-lo enquanto ele lida com uma crise de energia e as consequências da guerra.

No esquema, conhecido como “cum-ex” ou distribuição de dividendos, bancos e investidores negociariam rapidamente ações de empresas no dia do pagamento de dividendos, obscurecendo a propriedade das ações e permitindo que várias partes reivindicassem falsamente descontos de impostos sobre dividendos.

A brecha, agora fechada, transformou-se em um escândalo político, reacendido por manchetes recentes de que promotores investigando o esquema em Hamburgo, onde Scholz era anteriormente prefeito, descobriram € 200.000 em dinheiro no cofre de um político local.

A sonda há muito assumiu grandes dimensões. Funcionários do governo dizem que envolve cerca de 100 bancos em quatro continentes e pelo menos 1.000 suspeitos. Está se arrastando em Scholz em um momento em que sua coligada coalizão de governo luta com o crescente descontentamento público sobre os custos de energia disparados após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na sexta-feira, Scholz deve enfrentar legisladores locais em Hamburgo que estão investigando por que, quando Scholz era prefeito, foi necessária uma intervenção do Ministério das Finanças para que as autoridades locais se mudassem e exigissem o reembolso de milhões de euros ganhos com o esquema por Warburg, um importante governo local. banco.

Scholz rejeitou sugestões de intervenção política em nome do banco, mas os legisladores locais dizem que a questão ainda não foi encerrada.

“A suspeita de influência política deve ser esclarecida”, disse Goetz Wiese, um político democrata-cristão que vai questionar Scholz. “Scholz tem que colocar todos os fatos na mesa.”.

Durante a campanha eleitoral de 2021, Scholz foi pressionado por uma fraude na Wirecard, que desde então entrou em colapso. Isso não inviabilizou sua tentativa de se tornar chanceler, mas Fabio De Masi, ex-membro do parlamento alemão que investigou isso e o escândalo da Wirecard, disse que desta vez poderia ser diferente.

“Este caso tem muito potencial para colocar Scholz em perigo”, disse De Masi.

“O ambiente político é diferente agora com o aumento dos preços do gás.”

Cerca de 48 por cento dos entrevistados em uma pesquisa da Welt TV da Alemanha disseram que o escândalo de cum-ex iria “danificar permanentemente” Scholz.

O chanceler já enfrentou legisladores de Hamburgo no ano passado e reconheceu que teve uma série de reuniões com o então presidente do Warburg e, embora tenha dito que não conseguia se lembrar de detalhes, negou usar sua influência como prefeito para atrasar o pagamento dos fundos.

“Este tem sido um problema há dois anos e meio”, disse Scholz recentemente a repórteres. “Incontáveis ​​arquivos foram estudados, inúmeras pessoas foram ouvidas. O resultado é sempre: não houve influência política.”

Estoque de dinheiro

Mas o caso voltou às manchetes nas últimas semanas.

Investigadores do Estado que investigam o esquema fiscal encontraram mais de € 200.000 em dinheiro em um cofre pertencente a um ex-político de Hamburgo do partido social-democrata de Scholz, disse uma pessoa com conhecimento direto do inquérito.

Scholz negou ter conhecimento desse dinheiro ou de sua origem e disse que não tem mais contato com o legislador envolvido. O parlamentar não respondeu a um pedido de comentário.

Mas a descoberta, amplamente divulgada na mídia alemã, reacendeu o interesse pelo caso e aumentará o escrutínio de Scholz quando ele falar na sexta-feira.

Autoridades que buscam responsabilizar indivíduos e instituições em uma das maiores fraudes do pós-guerra da Alemanha e recuperar dinheiro para os cofres do governo invadiram os escritórios locais de bancos, incluindo Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. O cérebro por trás da complexa manobra fiscal foi extraditado da Suíça para ser julgado na Alemanha.

Warburg disse que pagou os impostos exigidos. Morgan Stanley e Barclays se recusaram a comentar. O Bank of America disse estar cooperando com as autoridades.

Legisladores e autoridades dizem que o esforço está longe de terminar.

“Ainda levará muitos anos para a Alemanha resolver essa enorme fraude fiscal”, disse Milan Pein, membro de um comitê do parlamento de Hamburgo que questionará Scholz.

O Ministério das Finanças da Alemanha disse à Reuters na semana passada que os 16 estados do país identificaram € 3,9 bilhões em danos aos contribuintes e que € 1,8 bilhão havia sido ou estava em processo de recuperação.

Mas essa contagem do governo tem quase dois anos e especialistas dizem que o dano real pode ser muito maior.

Christoph Spengel, professor de tributação internacional da Universidade de Mannheim e membro do conselho consultivo do Ministério das Finanças, estimou o dano total em até € 10 bilhões e disse que a prática de distribuição de dividendos ainda pode continuar.

O Ministério das Finanças de Hesse, sede da capital financeira do país, Frankfurt, diz que 30 bancos devem 527 milhões de euros e até agora pagaram 285 milhões de euros.

O Ministério das Finanças da Baviera disse à Reuters que avaliou um dano de 746 milhões de euros causado por sete bancos. Os credores até agora reembolsaram € 347 milhões.

Bancos estatais na Alemanha também estavam participando do esquema de redução de dividendos embolsando descontos de impostos.

O LBBW, o maior banco estatal com sede em Stuttgart, disse que pagou € 166 milhões em impostos que reivindicou injustamente e recebeu em 2007 e 2008.

O negócio

Tribunal permite pagamentos de contas liquidadas da Wirecard…

Em geral, os bancos agiam como credores para investidores, intermediavam negócios e cobravam taxas ou reivindicavam impostos a que não tinham direito.

Os promotores de Colônia têm sido especialmente agressivos na investigação do caso. Um representante disse que atualmente está investigando 50 instituições financeiras e corretoras internacionais e nacionais.

Em 2020, dois banqueiros britânicos foram condenados a penas de prisão suspensas e a um deles uma multa de 14 milhões de euros na primeira condenação criminal do caso.

No início deste ano, outro banqueiro, ex-funcionário do grupo MM Warburg, foi condenado à prisão. O juiz disse que, como diretor administrativo de uma empresa de investimentos Warburg, ajudou a criar dois fundos para lucrar com as transações.