Governo dos EUA, indústria pressionam regulamentação do bitcoin para combater o flagelo do ransomware
Em um relatório na quinta-feira, o painel de especialistas deve pedir um rastreamento muito mais agressivo do bitcoin e de outras criptomoedas. Embora tenham conquistado maior aceitação entre os investidores no ano passado, eles continuam sendo a força vital dos operadores de ransomware e de outros criminosos que enfrentam poucos riscos de processo em grande parte do mundo.
Gangues de ransomware arrecadaram quase US $ 350 milhões no ano passado, três vezes mais que 2019, escreveram dois membros da força-tarefa esta semana. Empresas, agências governamentais, hospitais e sistemas escolares estão entre as vítimas de grupos de ransomware, alguns dos quais, segundo autoridades americanas, têm relações amistosas com países como a Coréia do Norte e a Rússia.
“Há muito mais que pode ser feito para restringir o abuso dessas tecnologias incríveis”, disse Philip Reiner, presidente-executivo do Instituto de Segurança e Tecnologia, que liderou a Força-Tarefa Ransomware. Ele se recusou a comentar sobre o relatório antes de seu lançamento.
Há apenas uma semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estabeleceu um grupo governamental sobre ransomware. Reguladores de bancos centrais e investigadores de crimes financeiros em todo o mundo também estão debatendo se e como as criptomoedas devem ser regulamentadas.
As novas regras propostas pelo painel público-privado, algumas das quais necessitariam de ação do Congresso, visam principalmente romper o anonimato das transações de criptomoeda, disseram as fontes. Se implementados, eles poderiam moderar o entusiasmo entre aqueles que vêem as criptomoedas como um refúgio das políticas monetárias nacionais e da supervisão do governo das atividades financeiras dos indivíduos, tendo passado de US $ 1 trilhão em capitalização total.
A força-tarefa incluiu representantes do FBI e o Serviço Secreto dos Estados Unidos, bem como as principais empresas de tecnologia e segurança. Ele recomendará etapas como estender os regulamentos de “conheça seu cliente” para as operações de câmbio; impor requisitos de licenciamento mais rígidos para aqueles que processam criptomoedas; e estender as regras de lavagem de dinheiro para instalações como quiosques para conversão de moeda.
Também exige a criação de uma equipe especial de especialistas dentro do Departamento de Justiça para facilitar as apreensões de criptomoedas, um processo atualmente repleto de desafios logísticos e legais.
Algumas das ideias ecoam aquelas propostas pela Financial Crimes Enforcement Network, que expandiria as regras de divulgação para transações no valor de mais de US $ 10.000.
Investigadores federais disseram que uma proposta para registrar contas seria especialmente útil para identificar traficantes de drogas, traficantes de seres humanos e terroristas, bem como grupos de ransomware.
“Isso seria enorme”, disse um oficial sênior de Segurança Interna, que falou sob condição de anonimato para discutir propostas de políticas emergentes. “Este é um mundo que foi criado exatamente para ser anônimo, mas em algum ponto, você tem que desistir de algo para garantir que todos estejam seguros.”
Os governos já estão usando o livro razão do blockchain que documenta todas as transações de bitcoin para gerar algumas cobranças. Na semana passada, as autoridades prenderam um homem em Los Angeles e o acusaram de lavar mais de US $ 300 milhões por meio de um serviço que combina transações de múltiplas carteiras de criptomoedas para ocultar quem está pagando quem.
Registros do US Marshals Service mostram que mais de US $ 150 milhões em ativos criptográficos foram apreendidos no ano passado e oferecidos ao público em um leilão. Na semana passada, o Marshals Service assinou um acordo de US $ 4,5 milhões com a BitGo, uma bolsa com sede na Califórnia, para manter e vender mais criptomoedas confiscadas.
Mas muitas das bolsas, que realizam a operação crítica de transformar criptomoedas em dólares ou outras moedas amplamente aceitas, estão em países fora do alcance dos reguladores dos Estados Unidos.
Reiner, do Instituto de Segurança e Tecnologia, disse que a cooperação internacional será crítica e que a pressão poderia ser exercida por aliados com regulamentações semelhantes, o que poderia ajudar a impulsionar os intercâmbios em países onde os americanos hesitarão em enviar seus fundos.
“Por mais que os mercados de criptografia pensem que criaram suas próprias redes, eles ainda dependem dos mercados financeiros existentes”, disse Reiner.
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