Fundador da FTX, Bankman-Fried, acusado de subornos a autoridades chinesas

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado de direcionar US$ 40 milhões em subornos a uma ou mais autoridades chinesas para descongelar ativos relacionados ao seu negócio de criptomoedas em uma acusação recentemente reescrita e revelada na terça-feira.

A acusação de conspiração para violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior eleva para 13 o número de acusações que Bankman-Fried enfrenta depois que ele foi preso nas Bahamas em dezembro e levado aos Estados Unidos logo depois.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando ficou sem dinheiro após o equivalente em criptomoeda a uma corrida bancária.

Ele permaneceu em liberdade com uma fiança de reconhecimento pessoal de $ 250 milhões que o permite ficar com seus pais em Palo Alto, Califórnia.

Ele se declarou inocente das acusações de que enganou os investidores em bilhões de dólares antes de seu negócio entrar em colapso.

Os supostos subornos resultaram da operação da Alameda Research, que é afiliada à FTX, a bolsa global de criptomoedas do Bankman-Fried.

A acusação disse que as autoridades policiais chinesas no início de 2021 congelaram certas contas de negociação de criptomoedas da Alameda em duas das maiores bolsas de criptomoedas da China.

As contas, disse, continham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoeda.

Bankman-Fried entendeu que as contas foram congeladas pelas autoridades chinesas como parte de uma investigação em andamento de uma contraparte comercial específica da Alameda, disse a acusação.

Depois que Bankman-Fried falhou em várias tentativas de descongelar as contas por meio de advogados e lobby, ele finalmente concordou em direcionar um suborno multimilionário para tentar descongelar as contas, disse a acusação.

O pagamento de suborno de criptomoeda foi transferido da principal conta de negociação da Alameda para uma carteira privada de criptomoeda em novembro de 2021 e as contas congeladas foram descongeladas quase ao mesmo tempo, disse a acusação.

Enquanto isso, na terça-feira, os advogados de Bankman-Fried concordaram em limitá-lo a um laptop e um telefone e impedi-lo de usar quaisquer outros telefones, tablets, computadores, videogames ou dispositivos “inteligentes” com acesso à Internet que não sejam dispositivos eletrônicos de propriedade de seus advogados que ele pode precisar se preparar para o julgamento.

O juiz Lewis A Kaplan marcou uma audiência para quinta-feira no caso.