EUA acusa ex-gerente da Coinbase no primeiro caso de negociação de criptomoedas

Ishan Wahio gerente de produto da exchange de criptomoedas, e seu irmão, Nikhil Wahiforam presos na quinta-feira em Seattle.

Em um comunicado, os advogados de Ishan Lugar, 32, disse que é “inocente de qualquer irregularidade e pretende se defender vigorosamente”. Um advogado de Nikhil Wahi não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A Reuters não conseguiu identificar imediatamente um advogado para Ramani.

Os promotores disseram que Ishan Wahi compartilhou informações confidenciais sobre os próximos anúncios de novos ativos de criptomoeda que a Coinbase permitiria que os usuários negociassem por meio de sua exchange.

Eles também disseram que Ishan Wahi comprou uma passagem de avião só de ida para a Índia depois que um diretor de segurança da Coinbase o convocou ao escritório da empresa em Seattle para uma reunião. A polícia o impediu de embarcar no voo de 16 de maio, disseram os promotores.

Na primeira aparição de Ishan Wahi no tribunal federal de Seattle, a fiança foi fixada em US$ 1 milhão e ele foi condenado a entregar seu passaporte. Os promotores não exigiram que ele fosse detido, apesar de sua suposta tentativa de fuga. Sua próxima aparição no tribunal federal será em 2 de agosto em Manhattan.

Nas acusações civis relacionadas, a SEC alegou que Nikhil Wahi, 26, e Ramani, 33, compraram e venderam pelo menos 25 criptoativos com lucro, nove dos quais a agência disse ter identificado como títulos.

Um funcionário da SEC disse que sua investigação está em andamento e se recusou a dizer se entraria com ação contra a Coinbase por listar os tokens considerados títulos na reclamação.

Wahi e Ramani supostamente usaram carteiras de blockchain ethereum para adquirir os ativos e negociaram pelo menos 14 vezes antes dos anúncios da Coinbase de junho de 2021 e abril de 2022, gerando pelo menos US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos.

“Fraude é fraude é fraude, seja no blockchain ou em Wall Street”, disse Damian Williams, procurador dos EUA em Manhattan, em comunicado.

Philip Martindiretor de segurança da Coinbase, disse que a empresa compartilhou as descobertas com os promotores de uma investigação interna sobre a negociação.

“Estamos comprometidos em fazer nossa parte para garantir que todos os participantes do mercado tenham acesso às mesmas informações”, Martinho escreveu no Twitter.

Em uma postagem no blog, a Coinbase reconheceu que a SEC apresentou separadamente acusações de fraude de valores mobiliários contra Ishan e Nikhil Wahi, bem como Ramani, mas observou que os promotores federais não acusaram fraude de valores mobiliários.

“Nenhum ativo listado em nossa plataforma é um título, e as cobranças da SEC são uma distração infeliz da ação de aplicação da lei apropriada de hoje”, disse o post do blog.

No mês passado, promotores federais de Manhattan acusaram um ex-gerente de produto da OpenSea, o maior mercado online de tokens não fungíveis, de insider trading no que os promotores descreveram como o primeiro caso envolvendo ativos digitais.

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