Como a gangue roubou cupons de ₹ 27cr da Co’s A/c

A empresa, Exportações Shahiapresentou uma queixa policial em dezembro de 2020, dizendo que seus cupons digitais no valor de Rs 27,6 crore foram transferidos para outra empresa – supostamente criada pela gangue – depois que alguém se passou por seu chefe, Harish Ahuja.

As empresas envolvidas na exportação recebem cupons de desconto do governo para seu comércio.

Esses cupons digitais, cada um com um valor monetário de até lakhs, podem ser descontados on-line após a aquisição de um certificado de assinatura digital (DSC) do governo.

A gangue inicialmente se fez passar por Ahuja para obter uma licença DSC em nome da Shahi Exports.

Isso permitiu que eles reivindicassem os cupons e acessassem a conta da Shahi Exports antes de transferi-los para a Black Curve Corporation, disse a polícia.

“Esses cupons de desconto são como vales de recarga para celulares pré-pagos”, disse o vice-comissário de polícia de Faridabad, Nitish Agarwal, explicando o valor dos ativos digitais.

O DCP acrescentou que os membros da quadrilha foram localizados em partes de DélhiMaharashtra, Karnataka e Tamil Nadu. “A primeira prisão foi feita em dezembro de 2021 em Delhi. Isso levou a muitas outras prisões”, disse ele.

A suposta fraude veio à tona no final de 2020, quando a Shahi Exports denunciou a perda de seus cupons em uma denúncia na delegacia do Setor 31 em Faridabad.

Em julho de 2021, um caso foi registrado nas seções 419 (trapaça por falsificação de identidade), 467 (falsificação de documento), 468 (falsificação para fins de trapaça) e 120B (conspiração criminosa) do Código Penal Indiano, entre outras. As seções 66C (fazer assinatura eletrônica fraudulenta), 66D (usar fonte de computador para trapacear por personificação) e 85 (ofensa por empresas) da Lei de TI também foram invocadas.

A investigação, no entanto, ganhou ritmo depois que a investigação foi transferida para a polícia cibernética em novembro de 2021.

Os acusados ​​presos foram identificados como Manoj Rana (Delhi), Manish Kumar (Delhi), Praveen Kumar Agarwal (Delhi), Manish Kumar Mogga (Delhi), Ganesh Parshuram (Raichur, Karnataka), Bhushan Kishan Thakur (Mumbai), Santosh Sitaram Waghmare (Pune), Rahul Raghunath (Raigad, Maharashtra), Suresh Kumar Jain (Chennai) e Lalit Kumar (Delhi).

Basant Kumar, o SHO da delegacia de polícia cibernética de Faridabad, disse que os acusados ​​rastrearam o código de exportação e importação de grandes empresas e, usando isso, verificaram os cupons atribuídos à empresa. A polícia ainda está investigando como a quadrilha encontrou esse código.

Depois disso, eles prepararam documentos falsos em nome da Shahi Exports e gravaram um vídeo – representando Ahuja – para obter uma licença DSC do governo.

Normalmente, é necessário um vídeo da liderança da empresa exibindo a prova de identidade para verificação do uso da licença DSC.

“Manish se fez passar por Harish Ahuja e gravou um vídeo para obter o DSC”, disse SHO Basant, acrescentando que depois de obter a licença, a gangue transferiu 154 cupons de desconto da Shahi Exports para a Black Curve Corporation.

Dois outros acusados ​​– Bhushan e Rahul – registraram a empresa falsa em nome de Ganesh, motorista de automóveis de profissão, disse a polícia. Praveen foi responsável pelos documentos forjados e Lalit é nomeado contador da Black Curve Corporation.

Embora fosse um golpe intrincado, a gangue não conseguiu descontar os cupons, pois a Shahi Exports levantou o assunto com a polícia logo após a fraude, levando as autoridades a bloquear sua conta.

Krishan Dutt Vasisht, gerente geral assistente (legal) da Shahi Exports, disse: “O assunto está sob investigação policial”.

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