Britânico é bombardeado com notas fiscais de 11.000 firmas estrangeiras | Noticias do mundo
Em um incidente bizarro, um britânico em Cardiff, Reino Unido, no País de Gales, recebeu várias notas fiscais não pagas, que totalizaram 5.00.000 libras de 11.000 empresas, principalmente da China, depois que essas empresas usaram de forma fraudulenta seu endereço residencial para se registrar para o IVA, BBC relatado.
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Dylan Davies, o destinatário dessas contas da HM Revenue & Customs (HMRC), foi verificar sua caixa postal em novembro do ano passado, onde encontrou uma infinidade de envelopes marrons. Ele logo inundou Davies em comparação com a quantidade que continuou a inundar nos seis meses seguintes. Ele levantou a questão com a polícia e o HMRC, mas as letras marrons continuaram chegando, acrescentou o relatório.
Ele disse que a situação “horrível” o deixou mais preocupado com a visão de oficiais de justiça que poderiam vir “atacar a porta abaixo”.
De acordo com o consultor de crimes financeiros Graham Barrow, citado pela BBC, o caso está sendo suspeito de ser uma atividade fraudulenta das empresas estrangeiras. “Para todos os efeitos, parece fraude de IVA”, disse ele.
Barrow também instou o HMRC a “apertar” completamente o processo de registro de IVA para empresas estrangeiras.
Posteriormente, o chefe do HMRC levou a questão em consideração quando os parlamentares que fazem parte do comitê de contas públicas da Câmara dos Comuns levantaram a questão. Jim Harra, chefe do HMRC em sua resposta, disse que em suas investigações em andamento “até agora não encontraram nenhuma evidência de fraude ou intenção fraudulenta” relacionada ao incidente, de acordo com um relatório da Independente.
Harra, no entanto, admitiu que 11.000 empresas mudaram seu endereço registrado para o de Davies durante um período de seis meses e disse que 2.356 das empresas tinham dívidas fiscais, acrescentou o relatório.
Segundo dados do HMRC, cerca de 70% das empresas cadastradas no endereço de Davies estão sendo operadas em marketplaces online, que forneceram dados ao fisco. Não há registro de que os 30% restantes tenham vendido mercadorias no Reino Unido ou tenham algum IVA a pagar.
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Enquanto isso, um porta-voz do HMRC disse: “Estamos revisando nossos processos operacionais para gerenciar alterações de endereço de alto volume, incluindo a compreensão de quaisquer vulnerabilidades em nossos sistemas associadas a esse comportamento”.
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