Bilionário chinês acusado de fraude bilionária nos EUA | Noticias do mundo

Preso na quarta-feira às 6h24 por agentes do FBI em seu apartamento de luxo no hotel Sherry-Netherland de Manhattan, Guo foi posteriormente levado perante um juiz sobre a suposta fraude de bilhões de dólares.

Mas primeiro, em uma estranha reviravolta, um incêndio de dois alarmes estourou no 18º andar do hotel, onde Guo – também conhecido como Miles Kwok – mora. O Corpo de Bombeiros de Nova York está investigando o incêndio.

E agora Guo passará a noite na prisão, depois de se declarar inocente e consentir na detenção. Ele ficará lá se um juiz não conceder seu pedido planejado para soltura sob fiança.

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Guo e seu consultor financeiro, Kin Ming Je, foram acusados ​​de conspiração, fraude eletrônica e de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, detalhados em uma acusação de 38 páginas revelada na quarta-feira. Je está foragido, disse o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, em comunicado.

Ferrari de US$ 3,5 milhões

Guo e Je conspiraram para enganar milhares de vítimas em mais de US$ 1 bilhão usando “uma série de complexos negócios fraudulentos e fictícios e oportunidades de investimento”, alegaram os promotores. Os dois usaram mais de US$ 300 milhões dos lucros para beneficiar a si mesmos e suas famílias, de acordo com a acusação.

Entre os despojos listados pelo governo estão uma mansão de US$ 26,5 milhões em Nova Jersey para Guo e sua família, um iate de US$ 37 milhões, uma Ferrari de US$ 3,5 milhões e um par de colchões de US$ 35.000.

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Guo, um forte crítico do Partido Comunista Chinês, era conhecido por fazer alegações de corrupção política contra altos funcionários do partido, inclusive no YouTube e no Twitter. Vivendo exilado nos Estados Unidos desde 2015, ele viu seus bens chineses e de Hong Kong congelados em meio a investigações sobre suas finanças. Ele buscou asilo político nos EUA em 2017, depois que o regime tentou prendê-lo por meio da Interpol.

O empresário de 54 anos, associado de Bannon, há muito tempo é objeto de disputas legais. Em 2020, o arrecadador de fundos de Trump, Elliott Broidy, se confessou culpado de fazer lobby ilegal na Casa Branca de Trump para buscar a extradição de Guo e reprimir a investigação do 1MDB, o fundo da Malásia no centro de um escândalo global de suborno. Mais tarde, Trump perdoou Broidy.

Bannon, o estrategista-chefe da campanha presidencial vitoriosa de Trump em 2016, estava a bordo do iate de Guo em 2020 quando foi preso por fraude em conexão com um grupo sem fins lucrativos que recebeu doações privadas para construir um muro na fronteira EUA-México. Bannon, a quem Trump perdoou pelas acusações federais, ainda enfrenta acusações relacionadas no tribunal do estado de Nova York e se declarou inocente.

Várias horas após a prisão de Guo, o corpo de bombeiros declarou o incêndio de dois alarmes. Vários caminhões de bombeiros e um veículo do esquadrão antibombas do Departamento de Polícia estavam estacionados em frente ao hotel. Espera-se que os agentes do FBI que realizam uma busca na residência de Guo retornem para continuar seu trabalho depois que os bombeiros determinarem que é seguro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto, que falou sob condição de anonimato porque não era público.

O saguão do hotel, ao lado do famoso restaurante Harry Cipriani, estava lotado de agentes federais, socorristas e investigadores do corpo de bombeiros na tarde de quarta-feira. Um bombeiro que não se identificou disse que ninguém ficou ferido.

O incêndio foi relatado às 12h02, como fumaça saindo de uma saída, e foi controlado antes das 14h, disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Jim Long.

O Sherry-Netherland foi o local de um incêndio muito mais sério em 1927, que o The New York Times descreveu como transformando o hotel “em uma tocha ardente” apenas alguns meses após sua inauguração.

‘Grave Risco de Voo’

A acusação de Guo e Je inclui 11 acusações criminais contra ambos e uma acusação de obstrução contra Je, também conhecido como William Je. As acusações mais graves, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, acarretam pena máxima de 20 anos de prisão.

Em sua primeira aparição no tribunal na quarta-feira, Guo estava vestido de preto e usava barba grisalha e óculos redondos. Ele usou fones de ouvido para ouvir um intérprete traduzir os procedimentos para o mandarim. Sorrindo, ele balançou um dedo de brincadeira para alguém na galeria. Ele se declarou inocente por meio de sua advogada na audiência, Tamara Giwa.

Os promotores estão tentando confiná-lo antes do julgamento, argumentando em uma carta à juíza Katharine Parker que ele representa “um sério risco de fuga”, com base nas acusações, sua riqueza e falta de fortes laços com os EUA.

Eles também afirmam que ele representa um perigo para o público se for libertado sob fiança. Guo “causou sérios problemas econômicos para muitos e ameaçou aqueles que reclamaram de seus atos criminosos”, disseram eles na carta.

Giwa não fez nenhum comentário fora do tribunal depois.

Os promotores apreenderam os US$ 634 milhões de 21 contas bancárias vinculadas à suposta fraude, que eles dizem que Guo e Je cometeram por meio de uma série de ofertas de valores mobiliários, disse Williams no comunicado. Um Lamborghini Aventador está entre os bens apreendidos.

Uma das falsas oportunidades de negócios que o governo diz que Guo e Je envolviam a Himalaya Exchange, um “ecossistema” de criptomoeda que apresentava o dólar do Himalaia, apresentado como uma stablecoin. Para encobrir seus rastros, eles teriam empregado uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 500 contas mantidas por pelo menos 80 pessoas e entidades, segundo os EUA.

Je tem dupla cidadania de Hong Kong e do Reino Unido e morava em Londres na época dos supostos crimes. Os EUA afirmam que ele dirigia várias empresas e veículos de investimento envolvidos no esquema e era seu arquiteto financeiro e lavador de dinheiro.

Sociedade do Estado de Direito

Em 2018, disseram os promotores, Guo criou dois grupos, a Sociedade do Estado de Direito e a Fundação do Estado de Direito, para atrair pessoas que apoiassem seus esforços contra o Partido Comunista.

Os promotores afirmam que Guo e Je solicitaram dinheiro de seus seguidores para uma colocação de ações não registradas para seu GTV Media Group, vendendo $ 452 milhões em ações ordinárias. O governo diz que a dupla arrecadou outros US$ 262 milhões com o lance da Himalaya Exchange. O Wall Street Journal relatou em 2020 que Bannon e Guo foram duas das principais pessoas por trás da GTV.

Nenhum delito é alegado contra Bannon, que não é mencionado na acusação.

As acusações criminais seguem um processo no início do dia pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

O caso criminal é US v. Ho Wan Kwok, 23-cr-00118; o caso civil é Securities and Exchange Commission v. Ho Wan Kwok, 23-cv-02200; Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York (Manhattan).