Banco ucraniano acusa ex-proprietários de fraude ‘épica’ em julgamento em Londres

O maior banco da Ucrânia acusou dois ex-proprietários de “fraude em escala épica” encoberta por “lavagem de dinheiro em grande escala” em um julgamento da Alta Corte em Londres.

O JSC Commercial Bank Privatbank diz que os ex-proprietários Igor Kolomoisky e Gennadiy Bogolyubov se apropriaram indevidamente de mais de £ 1,5 bilhão (quase dois bilhões de dólares americanos).

Um juiz começou a supervisionar um julgamento – que deve durar vários meses – na segunda-feira.

Sr. Kolomoisky e Sr. Bogolyubov estão lutando contra o caso.

O julgamento deveria começar há um ano, mas os advogados que representam Kolomoisky e Bogolyubov persuadiram o juiz Trower de que deveria ser adiado por causa da guerra na Ucrânia.

Andrew Hunter KC, que representa o Privatbank, disse ao juiz Trower na segunda-feira que “a fraude” contribuiu para a falência do banco em 2016.

“Este caso diz respeito a uma fraude em escala épica, encoberta pela lavagem de dinheiro em grande escala perpetrada contra o banco em 2013-14 por seus ex-proprietários, Igor Kolomoisky e Gennadiy Bogolyubov”, disse ele em um resumo do caso por escrito.

“A fraude contribuiu para a quebra do banco em 2016 e sua nacionalização em dezembro daquele ano, após o que uma investigação levou o banco – agora sob nova propriedade e administração – a descobrir o que havia acontecido.

“Essa fraude – denominada neste processo como ‘apropriação indébita’ – envolveu a extração de mais de 1,9 bilhão de dólares americanos do banco, usando uma complexa rede de veículos.”

Ele disse que o banco era o maior da Ucrânia.

Hunter acrescentou: “Há uma riqueza de evidências para estabelecer a apropriação indébita e o envolvimento dos réus nela”.