Proprietários de empresas de origem indiana são presos em caso de fraude de alívio COVID-19 de US$ 53 milhões | Noticias do mundo

O caso, considerado o maior investigado pelo Pandemia A Força-Tarefa de Fraude do Comitê de Responsabilidade de Resposta (PRAC) até agora levou à prisão dos réus no Texas, Califórnia e Oklahoma.

Os acusados ​​são acusados ​​de fraudar o Paycheck Protection Program (PPP), programa financeiro implantado durante a COVID 19 pandemia, bem como várias instituições financeiras, de mais de $ 53 milhões em empréstimos.

A procuradora do Distrito Norte do Texas, Leigha Simonton, enfatizou a seriedade das acusações, afirmando: “Defraudar o governo é uma afronta aos contribuintes americanos. Defraudar o governo durante uma pandemia – em um momento em que milhões de empreendedores esforçados lutavam para folha de pagamento e aluguel – é jogar sal na ferida.”

“Esses réus supostamente conspiraram para roubar dezenas de milhões de dólares do Paycheck Protection Program – fundos que poderiam ter ajudado empresas legítimas a pagar suas contas e manter seus funcionários à tona.”

Os 14 indivíduos enfrentam um indiciamento de 16 acusações, incluindo conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária, fraude eletrônica, fazer declarações falsas e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

O acusado supostamente apresentou pedidos fraudulentos de empréstimo do PPP, inflando as despesas com a folha de pagamento por meio da manipulação de extratos bancários e formulários de impostos.

Eles também criaram um rastro de papel falso de despesas com folha de pagamento, roteando os fundos do empréstimo por meio de várias contas bancárias.

Entre os acusados ​​estão Mihir Patelo diretor financeiro da Sunshine Recycling, bem como proprietários e funcionários de várias empresas, incluindo Mammoth Group, RA Industries, LK Industries, West Texas Scrap, Gulf Coast Scrap, 4G Metals, West Texas Equipment, NTC Industries, Sunshine Recycling, Level Eight, Elephant Recycling, Nanosoft Technologies e outros.

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O PPP, estabelecido sob a Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica (CARES) do Coronavírus, visava fornecer assistência financeira a indivíduos e empresas afetados pela pandemia. Ele oferecia empréstimos perdoáveis ​​a pequenas empresas para cobrir a folha de pagamento e certas despesas comerciais. O programa foi concluído em maio de 2021.

Se condenados, os réus podem enfrentar penalidades severas, incluindo até 30 anos de prisão federal por cada acusação de conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e auxílio e cumplicidade, fraude bancária e declarações falsas à Federal Deposit Insurance Commission (FDIC ). Além disso, eles podem pegar até 20 anos por fraude eletrônica e 10 anos por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.