O Paquistão sairá da ‘lista cinza’? Plenária do GAFI para decidir esta semana | Noticias do mundo

NOVA DELHI: A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) deve decidir em uma reunião plenária nesta semana se removerá o Paquistão de sua “lista cinza” de países que enfrentam monitoramento aprimorado.

O Paquistão foi incluído na lista cinza em junho de 2018 por não fazer o suficiente para combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. É amplamente esperado que o Paquistão saia da lista, já que a última reunião plenária do GAFI em junho concluiu que o país “abordou amplamente” todos os 34 itens de ação em dois planos de ação apresentados pelo órgão de vigilância multilateral.

A reunião plenária a ser realizada em Paris de 20 a 21 de outubro será a primeira sob a presidência de T Raja Kumar, de Cingapura, que sucedeu o alemão Marcus Pleyer em junho. A reunião analisará casos de países sob maior monitoramento ou da lista cinza, incluindo o Paquistão, fornecerá orientações sobre medidas para impedir que empresas de fachada sejam usadas para lavar fundos ilícitos e adotará propostas para melhorar a recuperação de ativos globais.

Delegados representando 206 membros da rede global do GAFI e organizações observadoras, incluindo o Fundo Monetário Internacional, Nações Unidas, Banco Mundial, Interpol e o Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira, participarão do grupo de trabalho e das reuniões plenárias em Paris.

O Paquistão recebeu inicialmente um plano de ação de 27 pontos do GAFI em 2018 para conter o financiamento do terrorismo, e outro plano de ação de sete pontos no ano passado para combater a lavagem de dinheiro.

Uma delegação de 15 membros do GAFI e sua afiliada regional, o Grupo Ásia-Pacífico (APG), visitou o Paquistão de 29 de agosto a 2 de setembro para fazer uma avaliação local de seus esforços para impedir o financiamento do terrorismo e processar os envolvidos tais atividades, incluindo membros de grupos terroristas designados pela ONU, como Lashkar-e-Taiba (LeT) e Jaish-e-Mohammed (JeM).

O relatório elaborado por esta delegação será apresentado na plenária.

Dias antes da última reunião plenária do GAFI em junho, um tribunal antiterrorismo paquistanês condenou e sentenciou o agente do LeT Sajid Mir por acusações de financiamento do terrorismo. Isso ocorreu após meses de alegações de Islamabad de que Mir, que desempenhou um papel fundamental no planejamento e direção dos ataques de 2008 em Mumbai, estaria morto.

Apesar de tais medidas tomadas pelas autoridades paquistanesas, pessoas familiarizadas com o assunto disseram que as preocupações permanecem sobre o fracasso em processar outros líderes de grupos designados pela ONU, como o chefe do JeM, Masood Azhar. As autoridades paquistanesas afirmaram nas últimas semanas que acredita-se que Azhar esteja no Afeganistão, uma alegação rejeitada pelo grupo talibã em Cabul.