Investigadores frustram fraude de máscara de milhões de euros

Ladrões tentaram roubar milhões de euros das autoridades de saúde alemãs enquanto tentavam comprar máscaras em meio à pandemia global.

A Europol disse que, em meados de março, os órgãos de saúde na Alemanha, enfrentando escassez global, saíram dos canais normais e entraram em contato com duas empresas em Zurique e Hamburgo para tentar obter máscaras.

Os compradores entraram em contato com um site na Espanha, posteriormente revelado ser falso, que alegava ter 10 milhões de máscaras disponíveis.

O acordo fracassou no último minuto, e a empresa espanhola os encaminhou para um revendedor na Irlanda, que por sua vez os colocou com um fornecedor na Holanda.

Foi feito um acordo para a entrega inicial de 1,5 milhão de máscaras, em troca de um pagamento adiantado de 1,5 milhão de euros (1,3 milhão de libras).

O dinheiro foi transferido e a entrega, envolvendo 52 caminhões e uma escolta policial da Holanda para a Alemanha, foi providenciada.

Porém, um dia antes da data de entrega, o fornecedor alegou que o dinheiro ainda não havia saído e pediu uma transferência de emergência de 880.000 euros (750.000 libras) para a empresa holandesa.

Isso também foi pago – mas as máscaras nunca chegaram. Mais tarde, constatou-se que a empresa holandesa existia, mas seu site havia sido clonado.

A Europol e a Interpol usaram sua rede de inteligência financeira para interromper os pagamentos.

Na Irlanda, o Gabinete Nacional de Crimes Econômicos de Garda congelou os 1,5 milhões de euros pagos ao revendedor irlandês.

O Serviço Holandês de Informações e Investigação Fiscal rastreou os 880.000 euros – mais da metade dos quais já havia sido transferido para uma conta no Reino Unido, pronta para ser transferida para a Nigéria.

Até agora, duas prisões foram feitas na Holanda.

Os detalhes da fraude surgiram quando o FBI também alertou os compradores do governo e do setor de saúde sobre o aumento da fraude relacionada ao Covid-19, incluindo fornecedores que alegam vender equipamentos de proteção e ventiladores.

A empresa informou que está ciente de “vários incidentes” em que os compradores transferiram os pagamentos antecipadamente por equipamentos, apenas mais tarde percebendo que foram fraudados.