Investidores indianos abrem uma nova ‘janela’ para apostas de criptomoedas no exterior
Esses indivíduos de patrimônio líquido ultra alto estão usando uma empresa financeira não bancária – de preferência uma entidade local existente – para patrocinar uma empresa de investimentos no exterior, uma subsidiária integral, em um centro financeiro como Dubai. Os fundos usados para capitalizar esse braço estrangeiro são investidos em títulos e ativos no exterior, incluindo criptos vendidos em plataformas de negociação fora Índia.
“Ao contrário do Esquema LRS que restringe o investimento direto no setor de serviços financeiros no exterior, o esquema ODI permite que empresas de serviços financeiros regulamentadas invistam no setor de serviços financeiros sob via de aprovação. Tal investimento está sujeito à aprovação prévia dos reguladores financeiros relevantes na Índia e Uma vez que um investimento direto no exterior devidamente aprovado é feito em uma empresa de serviços financeiros no exterior, essa entidade deve ser capaz de realizar negócios de acordo com as leis aplicáveis na jurisdição estrangeira relevante “, disse Moin Ladha, sócio do escritório de advocacia Khaitan & Companhia
Reserva de detecção Banco da ÍndiaAs fortes reservas de cripto, grandes bancos privados e estrangeiros têm pedido aos investidores que remetam fundos sob o LRS para garantir que o dinheiro não seja usado para comprar criptos. (Isso seguiu os sistemas de pagamento locais que barram transferências de fundos para negociações de criptomoedas em meio a uma proibição não oficial e sombra imposta por RBI).
Nessas circunstâncias, o ODI surgiu como uma via conveniente para investidores maiores que podem lidar com a papelada. A subsidiária estrangeira – que pode receber investimentos de até quatro vezes o patrimônio líquido da NBFC local que a promove – é regida pelas leis do país em que está incorporada (e não pelas regulamentações indianas).
“Tecnicamente, pode não cair bem com o RBI se o investimento da empresa de investimento estrangeiro for principalmente em criptos. Mas o banco central pode nunca saber disso pelas informações anuais que o RBI recebe … pedir seus balanços”, disse um consultor especializado em regulamentação cambial.
Encontrando novos caminhos
Todos os anos, as empresas de investimento no exterior (criadas sob a rota ODI) enviam informações básicas como endereço, capital, volume de negócios, dividido e lucro ao banco designado (tratamento de remessas), que por sua vez carrega os dados com o RBI.
Graças à repressão ao comércio de criptomoedas na Índia, muitos estão descobrindo maneiras de manter criptomoedas no exterior. Por exemplo, alguns dos consultores e profissionais de software estão recebendo taxas de clientes estrangeiros em criptomoedas comparativamente mais fortes, como o Ethereum. Alguns, mesmo depois de assinar o compromisso do LRS com os bancos, estão posteriormente investindo o dinheiro transferido para uma conta bancária no exterior em criptos – uma transação que mais tarde pode colocá-los sob escrutínio regulatório. Outra transação que está sendo perseguida por alguns envolve a transferência de fundos como ‘presente’ para crianças antes de viajarem para o exterior para estudar e, posteriormente, sacar até US$ 1 milhão por ano da conta NRO (ordinária não residente) deste último. (A conta local na qual os fundos são transferidos é convertida em conta NRO após o membro da família, ou seja, o titular da conta, se mudar para o exterior.)
Além de bloquear os canais de pagamento e impor um alto imposto de renda sobre os lucros das negociações de criptomoedas, em julho, a comunidade local de criptomoedas precisa lidar com o imposto de 1% deduzido na fonte em cada venda de criptomoedas (independentemente de ganhar dinheiro). A combinação desses fatores está levando os investidores a terem recursos para mercados estrangeiros de criptomoedas, apesar dos riscos. Mais ainda, uma vez que a maioria dos investidores acredita que seria impossível para o governo indiano coletar TDS sobre negócios cortados em bolsas estrangeiras.
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