Invasões de TI em empresas fabricantes de celulares em toda a Índia
“Certas empresas estrangeiras de comunicação móvel e manufatura de aparelhos celulares e suas pessoas associadas foram invadidas por nossa equipe. As invasões foram realizadas em Karnataka, Tamil Nadu, Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Bihar , Rajasthan e Delhi-NCR “, disse um funcionário do IT-D.
As pesquisas de imposto de renda revelaram que duas grandes empresas fizeram remessas na natureza de royalties, para e em nome de suas empresas do grupo localizadas no exterior, o que totaliza mais de Rs 5.500 crore.
Verificou-se que estas empresas não cumpriram o mandato regulamentar previsto na Lei do Imposto sobre o Rendimento, para divulgação das operações com empresas associadas.
“Tal lapso os torna responsáveis por ação penal sob a Lei do Imposto de Renda, cujo montante pode estar na faixa de mais de Rs 1.000 crore”, disse um funcionário.
“Os fundos estrangeiros foram introduzidos nos livros da empresa indiana, mas parece que a fonte de onde esses fundos foram recebidos é de natureza duvidosa, supostamente sem merecimento de crédito do credor. O quantum de tais empréstimos é de cerca de Rs 5.000 crore “, disse o funcionário.
O responsável disse ter recolhido provas sobre a inflação das despesas, pagamentos por conta das empresas associadas, o que conduziu à redução dos lucros tributáveis da empresa fabricante indiana de telemóveis. Este montante pode ser superior a Rs 1.400 crore.
Uma das empresas utilizou os serviços de outra entidade localizada na Índia, mas não cumpriu as disposições de dedução fiscal. O quantum de responsabilidade do TDS nesta conta poderia ser em torno de Rs 300 crore.
Uma empresa indiana que foi invadida na sexta-feira, não tinha função na administração e estava sendo controlada por um país vizinho. Transferiu Rs 42 crore para fora da Índia sem o pagamento dos impostos devidos.
Incursões em fintech e empresas de serviços de software revelaram que várias dessas empresas foram criadas com o objetivo de inflar despesas e desviar fundos.
“Essas empresas fizeram pagamentos para fins comerciais não relacionados e utilizaram as contas emitidas por uma empresa inexistente com sede em Tamil Nadu.
Enquanto isso, reagindo aos ataques de TI, o porta-voz da fabricante de smartphone, Xiaomi, disse: “Como uma empresa responsável, damos importância fundamental para garantir que estamos em conformidade com todas as leis indianas. Como um parceiro investido na Índia, estamos cooperando totalmente com as autoridades para garantir que tenham todas as informações necessárias.”
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