Fundador da exchange de criptomoedas Binance admite não ter evitado a lavagem de dinheiro

O fundador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, admitiu que não tomou medidas para prevenir a lavagem de dinheiro, já que a empresa concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões após uma investigação do governo dos EUA.

O presidente-executivo, Changpeng Zhao, se declarou culpado de uma acusação de falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro em um tribunal federal em Seattle. Binance é uma empresa de responsabilidade limitada das Ilhas Cayman.

O apelo ocorreu no momento em que a empresa concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões como parte de um acordo com o governo dos EUA, disse uma fonte.

A acusação foi semelhante às práticas descobertas após o colapso da segunda maior bolsa de criptomoedas, a FTX, no ano passado.

O juiz marcou a sentença de Zhao para 23 de fevereiro, embora seja provável que seja adiada, uma vez que ambos os lados concordaram que não haveria sentença durante pelo menos seis meses.

Zhao já havia enfrentado acusações de desvio de fundos de clientes, ocultando o fato de que a empresa estava enviando bilhões de dólares em ativos de investidores para terceiros de sua propriedade.

Isso ocorre meses depois de a empresa ter sido acusada de operar como uma bolsa de valores não registrada e de violar uma série de leis de valores mobiliários dos EUA em uma ação judicial movida pelos reguladores.

A indústria das criptomoedas foi marcada por escândalos e crises de mercado. Sam Bankman-Fried, o fundador de 31 anos da falida corretora de criptomoedas FTX, foi condenado no início deste mês por fraude por roubar pelo menos US$ 10 bilhões de clientes e investidores.

Zhao era mais conhecido como o principal rival de Bankman-Fried.

Os dois eram originalmente concorrentes amigáveis ​​no setor, com a Binance investindo na FTX quando Bankman-Fried lançou a bolsa em 2019, mas o relacionamento se deteriorou, culminando com Zhao anunciando que estava vendendo todos os seus investimentos em criptomoedas na FTX no início de novembro de 2022. FTX entrou com pedido à falência uma semana depois.

Neste julgamento e em declarações públicas posteriores, Bankman-Fried tentou culpar Binance e Zhao por supostamente orquestrarem uma corrida ao banco na FTX.

Um júri considerou Bankman-Fried culpado de fraude eletrônica e várias outras acusações em outubro. Ele deverá ser sentenciado em março e poderá enfrentar décadas de prisão.