Deixe claro o comércio de Bitcoin e outras criptomoedas

A bancada disse ao procurador-geral adicional Aishwarya Bhati, aparecendo para o Centro e Diretoria de Execução: “Queremos que você nos diga em depoimento se o comércio de criptomoedas envolvendo Bitcoin ou qualquer outra moeda é legal na Índia ou não? Qual é o regime para o comércio de Bitcoin em presente?”

Ela disse que 47 FIRs foram registrados contra os acusados ​​de enganar as pessoas em todo o país e a questão envolve um comércio de 87.000 Bitcoins no valor de Rs 20.000 crore.

O tribunal ordenou: “Ordenamos ao peticionário que compareça perante o oficial investigador da Diretoria de Execução dentro de dois dias e, posteriormente, coopere com a investigação quando solicitado a fazê-lo. O oficial investigador deverá apresentar um novo relatório de status perante este tribunal em ou antes de quatro semanas, indicando o andamento da investigação e se houve cooperação por parte do acusado. Listar após quatro semanas”.

O banco disse que a ordem provisória que restringe a prisão de Bhardwaj deve continuar até a próxima data de listagem do assunto.

No início, o advogado Shoeb Alam, que compareceu a um dos informantes da FIR Vipin Kohli, disse que apresentou um pedido de cancelamento da fiança concedida a Bhardwaj, alegando que ele não divulgou fatos verdadeiros sobre o assunto a este tribunal e ocultou material em sua petição de mandado, enganando assim este tribunal.

O advogado disse que Bhardwaj suprimiu deliberadamente o fato de que o Chief Metropolitan Magistrate (CMM), Patiala House Court, por meio de notificação judicial, emitiu uma proclamação exigindo o comparecimento do acusado sob a seção 82 do Código de Processo Penal.

“Esses fatos relevantes não foram divulgados ao juízo quando lhe foi concedida a fiança. Por isso, estamos pleiteando o cancelamento da fiança concedida ao impetrante”, alegou Alam.

Ele disse que após a concessão da fiança ao acusado, o denunciante foi agredido em um hotel, que fica nas câmeras de CFTV.

A bancada questionou se a concessão de fiança a outros acusados ​​foi contestada, ao que o advogado respondeu afirmativamente.

Bhati disse que mesmo os co-acusados, que também receberam fiança, também não estão cooperando no assunto.

O banco observou em sua ordem que um relatório de status foi apresentado em julho de 2021 pelo Diretor Adjunto da Diretoria de Execução e Bhati alegou que o acusado não cooperou no decorrer da investigação.

Ele observou que há uma alegação de cobrança de 87.000 Bitcoins (avaliados em aproximadamente Rs 20.000 crores) e está sendo feito uma oração para que a ordem provisória que concede uma suspensão provisória de prisão seja desocupada.

A bancada deixou claro que está testando o peticionário Bhardwaj e pediu que ele coopere na investigação e, por enquanto, não está desocupando a proteção contra prisão.

A alegação contra Bhardwaj é que ele, juntamente com outros co-acusados, que são principalmente membros de sua família, induziram investidores a investir em Bitcoin por meio de um “esquema de marketing multinível” com falsas promessas de garantir aos investidores 10% de garantia. retornos mensais por 18 meses, totalizando 180% de lucro.

Foi alegado que devido ao incentivo desonesto, os clientes investiram seus Bitcoins no referido negócio, mas após fazerem uma investimento eles não obtiveram os retornos garantidos.

Os FIRs também disseram que, para escapar da punição inevitável sob a lei, Bhardwaj e outras pessoas co-acusadas coletivamente, de forma desonesta e com a intenção deliberada de destruir todas as evidências, fecharam o site falso ‘gainbitcoin’ através do qual os investidores fizeram o investimento.

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