Credit Suisse indiciado por supostas ligações com a máfia búlgara

Os promotores suíços entraram com uma ação contra o banco Credit Suisse por supostamente não ter feito o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas por uma organização criminosa búlgara em um esquema que envolvia um lutador que antes transportava milhões de notas de carro para a Suíça.

A acusação no Tribunal Criminal Federal, juntamente com outras contra um ex-gerente do banco suíço e dois membros da rede criminosa, encerra uma investigação de anos sobre o suposto delito que parece ter ocorrido principalmente entre 2004 e 2008.

O gabinete do procurador-geral disse que atletas de alto nível na Bulgária, após a queda do comunismo, “se voltaram para outras fontes de renda, e vários lutadores receberam abordagens de clãs da máfia”.

Um lutador, que não foi identificado, supostamente pretendia ganhar dinheiro com o tráfico de cocaína e lavando o dinheiro gerado – usando as chamadas mulas para transportar toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa por via aérea e marítima.

As receitas das vendas de medicamentos, muitas vezes em notas de pequeno valor, teriam entrado em contas em bancos suíços de 2004 a pelo menos 2007 e foram usadas para comprar propriedades na Bulgária e na Suíça em particular.

No ano seguinte, o gabinete do procurador-geral iniciou uma investigação sobre o lutador e seu empregador, e mais tarde “um executivo do Credit Suisse que estava encarregado dos negócios da organização criminosa”.

A “ofensa principal do lutador foi cometida em fevereiro de 2006, quando transportou o equivalente a mais de quatro milhões de francos suíços em notas de pequeno valor escondidas em seu carro de Barcelona para a Suíça”.

Um ex-executivo do Credit Suisse encarregado das relações comerciais com a organização criminosa teria feito transações para o anel “apesar de haver fortes indícios de que os fundos eram de origem criminosa”.

A executiva, uma mulher não identificada, “evitou persistentemente” a identificação da origem dos fundos, que acabaram envolvendo transações de mais de 140 milhões de francos suíços, disseram os promotores.

“O Credit Suisse tinha conhecimento dessas deficiências pelo menos desde 2004. O fato de o banco ter permitido continuar até 2008, ou mesmo depois, impedia ou frustrava a detecção das atividades de lavagem de dinheiro realizadas pela organização criminosa com o auxílio de o executivo do banco ”, disse o gabinete do procurador-geral.

Em nota, o Credit Suisse observou “com espanto” a ação de instaurar uma ação “em uma investigação que já dura mais de 12 anos”.

“O banco rejeita as alegações sobre supostas deficiências organizacionais e pretende se defender vigorosamente”, disse.

Acrescentou que o tribunal criminal pode ordenar a “devolução dos lucros” e uma multa máxima de 5 milhões de dólares (£ 3,7 milhões).