Banco central holandês multa este desenvolvedor de software em 3,3 milhões de euros
A multa foi emitida contra a Binance Holdings Ltd. em abril de 2022, após um aviso público emitido contra a Binance em agosto de 2021, disse o DNB. O banco disse em comunicado que a Binance em junho havia indicado que apelaria.
O DNB disse que a Binance violou as leis holandesas de lavagem de dinheiro e desfrutou de uma vantagem competitiva contra empresas que possuem registro no DNB durante o período em que estava em descumprimento – entre pelo menos maio de 2020 e 1º de dezembro de 2021.
Um porta-voz da Binance disse em uma reação por e-mail que a multa marcou um “pivô em nossa colaboração contínua” com o DNB.
O porta-voz disse que a empresa desde então criou uma filial local da empresa, Binance Holanda BV.
“Com isso agora para trás, podemos continuar buscando um modelo operacional mais tradicional na Holanda”, disseram eles.
O DNB disse que ainda não aprovou o registro da Binance, mas reduziu a multa originalmente pretendida em 5% porque a empresa “foi relativamente transparente sobre suas operações durante todo o processo”.
A Binance disse que recebeu aprovações regulatórias em países europeus, incluindo França, Itália e Espanha.
O porta-voz da Binance e um porta-voz do DNB não responderam a perguntas sobre onde a Binance Holdings Ltd. está sediada.
De acordo com os registros da Câmara de Comércio Holandesa, a Binance Nederland BV foi criada em outubro de 2021 e é de propriedade da Binance Holdings Ltd. Of Ireland desde 24 de dezembro de 2021.
FacebookTwitterLinkedin
Source link
