A Alemanha não fez o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro: cão de guarda do financiamento do terrorismo | Noticias do mundo

Alemanha ainda não fez o suficiente para evitar a lavagem de dinheiro, mesmo após uma série de reformas nos últimos anos, de acordo com um órgão de vigilância global.

Com mais de 300 autoridades responsáveis ​​pelo combate ao branqueamento de capitais, o país enfrenta desafios de coordenação e não lida adequadamente com o risco de contrabando de grandes quantias de dinheiro através das fronteiras, o Força-tarefa de ação financeira disse quinta-feira em um relatório publicado em Paris.

A Alemanha vem tentando reforçar seus controles de crimes financeiros, principalmente após o colapso da empresa de pagamentos eletrônicos Wirecard AG em 2020 abalou a confiança no país como um lugar para fazer negócios.

Como a maior economia da Europa, a Alemanha é alvo de lavagem de dinheiro e fundos terroristas devido às suas conexões internacionais e uso intensivo de dinheiro, de acordo com o GAFI, que estabelece padrões internacionais e visa promover reformas legais e regulatórias.

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O relatório do GAFI resume os esforços para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em vigor na Alemanha durante uma visita do órgão de fiscalização em novembro.

Em parte como resultado das consultas, o Ministério das Finanças alemão apresentou um plano esta semana que inclui o estabelecimento de uma agência unificada para combater a lavagem de dinheiro e coordenar a implementação de sanções.

‘Mudança de paradigma’

“Na Alemanha, focamos muito nos peixes pequenos, mas os peixes grandes nadam para longe de nós”, disse o ministro das Finanças, Christian Lindner, a repórteres na quarta-feira em Berlim, chamando a criação da agência de “uma mudança de paradigma”.

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“Não queremos mais que nosso país seja chamado de paraíso da lavagem de dinheiro”, disse Lindner. “Então, o que deve ser aplicado é: siga o dinheiro.”

A Alemanha fez “melhorias significativas” nos últimos cinco anos, de acordo com o GAFI. As áreas que precisam de mais trabalho incluem um foco mais nítido nos operadores de hawala pelo regulador financeiro BaFin e relatórios mais eficientes de transações suspeitas, especialmente fora do setor bancário, disse o órgão de vigilância.