ED ameaça Flipkart, fundadores com multa de US $ 1,35 bilhão: Relatório
O funcionário da Direcção de Execução, que não quis ser identificado, disse que o caso dizia respeito a uma investigação de alegações de que a Flipkart atraiu investimento estrangeiro e uma parte relacionada, WS Retail, então vendeu mercadorias aos consumidores em seu site de compras, o que era proibido por lei.
Um chamado “aviso da causa do show” foi emitido no início de julho pelo escritório da agência na cidade de Chennai para a Flipkart, seus fundadores Sachin Bansal e Binny Bansal assim como o atual investidor Tiger Global, para explicar por que não deveriam enfrentar uma multa de 100 bilhões de rúpias (US $ 1,35 bilhão) pelos lapsos, disseram o funcionário da agência e as fontes, que estão familiarizadas com o conteúdo do edital.
Um porta-voz da Flipkart disse que a empresa está “em conformidade com as leis e regulamentações indianas”.
“Vamos cooperar com as autoridades enquanto examinam esta questão relativa ao período 2009-2015 de acordo com sua notificação”, acrescentou o porta-voz.
A agência indiana não torna públicos esses avisos emitidos para as partes durante uma investigação.
Uma das fontes disse que Flipkart e outros têm cerca de 90 dias para responder ao aviso. A WS Retail encerrou suas atividades no final de 2015, acrescentou a pessoa.
A Tiger Global não quis comentar. Binny Bansal e Sachin Bansal não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Diretoria de Execução também não respondeu fora do horário comercial normal.
O Walmart assumiu a participação majoritária na Flipkart por US $ 16 bilhões em 2018, seu maior negócio de todos os tempos. Sachin Bansal vendeu sua participação para o Walmart na época, enquanto Binny Bansal manteve uma pequena participação. O Walmart não respondeu a um pedido de comentário.
A avaliação da Flipkart dobrou para US $ 37,6 bilhões em menos de 3 anos em uma rodada de financiamento de US $ 3,6 bilhões em julho, durante a qual Grupo SoftBank reinvestido na empresa antes de uma estreia no mercado esperada.
O aviso é a última dor de cabeça regulatória para o varejista online, que já enfrenta restrições e investigações antitruste mais duras na Índia, e um número crescente de reclamações de vendedores menores.
Os varejistas de tijolo e argamassa da Índia dizem que a Amazon e a Flipkart favorecem vendedores selecionados em suas plataformas e usam estruturas de negócios complexas para contornar as leis de investimento estrangeiro, prejudicando os jogadores menores. As empresas negam qualquer irregularidade.
Em fevereiro, uma investigação da Reuters com base em documentos da Amazon mostrou que ela havia dado tratamento preferencial por anos a um pequeno grupo de vendedores, deturpou publicamente os laços com eles e os usou para contornar a lei indiana. A Amazon afirma que não dá tratamento preferencial a nenhum vendedor.
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