Vigilância do financiamento do terrorismo mantém o Paquistão na ‘lista cinza’

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) na quinta-feira manteve o Paquistão em sua “lista cinza” e instou o país a concluir um plano de ação para combater o financiamento do terrorismo antes de junho, incluindo medidas para investigar e processar indivíduos e entidades envolvidos em tais atividades.

O resultado foi amplamente antecipado, embora o Paquistão não tenha cumprido todos os prazos estabelecidos pelo cão de guarda multilateral para concluir o plano de ação de 27 pontos que foi elaborado depois que o país foi colocado na lista cinza – que é a lista de países sob monitoramento crescente – em junho de 2018.

Em um comunicado, o GAFI observou que o Paquistão fez “avanços significativos” em todo o plano de ação e “abordou amplamente 24 dos 27 itens de ação”.

No entanto, o presidente da FATF, Marcus Pleyer, destacou que as deficiências ainda a serem corrigidas são todas “graves”, pois estão relacionadas ao financiamento do terrorismo.

“O Paquistão continua sob monitoramento crescente. O GAFI reconhece que o Paquistão fez progressos significativos em seus esforços para melhorar sua estrutura de financiamento de combate à lavagem de dinheiro e contraterrorismo. No entanto, algumas deficiências graves permanecem ”, disse Pleyer em uma coletiva de imprensa virtual no final da reunião plenária de três dias do watchdog.

Todas essas deficiências estão em áreas relacionadas ao financiamento do terrorismo. Dos 27 itens de seu plano de ação, três ainda precisam ser totalmente atendidos. Mais uma vez reconheço o progresso que o Paquistão fez, mas exorto veementemente a conclusão do plano de ação ”, acrescentou.

Concentre-se em três itens restantes no plano de ação

A declaração exortou Islamabad a “continuar trabalhando na implementação dos três itens restantes em seu plano de ação para resolver suas deficiências estrategicamente importantes”.

As medidas a serem tomadas pelo governo do Paquistão incluem “demonstrar que as investigações e processos de TF (financiamento do terrorismo) visam pessoas e entidades que agem em nome ou sob a direção das pessoas ou entidades designadas”.

O Paquistão também deve demonstrar que o financiamento do terror “processos judiciais resultam em sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas” e que há “implementação efetiva de sanções financeiras direcionadas” contra todos os terroristas sancionados de acordo com as resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança da ONU, e “especificamente aqueles que atuam em nome ou em seu nome ”.

“Como todos os prazos dos planos de ação expiraram, o GAFI fortemente exorta o Paquistão a concluir rapidamente seu plano de ação completo antes de junho de 2021”, disse o comunicado.

Revisão na próxima reunião plenária em junho

Pleyer disse que outras medidas tomadas pelo Paquistão serão revistas na próxima reunião plenária da FATF em junho.

A declaração observou que o “compromisso político contínuo do Paquistão levou a um progresso significativo em um plano de ação abrangente de CFT (contra-financiamento do terrorismo)”, incluindo a demonstração de que as agências de aplicação da lei estão identificando e investigando a mais ampla gama de atividades de financiamento do terrorismo.

A reunião plenária ocorreu após várias rodadas de reuniões dos grupos de trabalho do GAFI desde 11 de fevereiro.