Vazamento revela assuntos financeiros ocultos de líderes mundiais

Um vazamento de milhões de documentos revelou os assuntos financeiros ocultos de 35 atuais e ex-líderes mundiais.

Os documentos também incluem os assuntos de mais de 330 funcionários públicos em mais de 90 países e territórios.

Os registros – apelidados de Pandora Papers – foram obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos com sede em Washington e compartilhados com 150 organizações de notícias em todo o mundo, incluindo The Irish Times.

Os arquivos vêm de 14 firmas de serviços offshore que criam empresas de fachada e outras entidades offshore para clientes, muitas vezes buscando manter suas atividades financeiras longe do olhar do público.

Eles expõem as negociações do rei da Jordânia, do presidente do Quênia, do primeiro-ministro da República Tcheca e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Entre os ativos ocultos revelados nos documentos estão:

• Um castelo de US $ 22 milhões na Riviera Francesa – com um cinema e duas piscinas – comprado por meio de empresas offshore pelo primeiro-ministro da República Tcheca, um bilionário que protestou contra a corrupção das elites econômicas e políticas.
• Mais de US $ 13 milhões guardados em um fundo secreto baseado nas grandes planícies dos EUA por um descendente de uma das famílias mais poderosas da Guatemala, uma dinastia que controla um conglomerado de sabonetes e batons que foi acusado de prejudicar os trabalhadores e o planeta.
• Três mansões à beira-mar em Malibu, Califórnia, compradas por meio de três empresas offshore por US $ 68 milhões pelo Rei da Jordânia nos anos depois que os jordanianos encheram as ruas durante a Primavera Árabe para protestar contra o desemprego e a corrupção.

Não é ilegal na maioria dos países fazer negócios em jurisdições offshore, mas a complexidade e o sigilo de muitas jurisdições significa que é possível evitar o escrutínio pelos reguladores.

O sistema é sustentado por bancos multinacionais, escritórios de advocacia e práticas contábeis com sede nos Estados Unidos e na Europa.

Os Pandora Papers fornecem uma visão de como Dakota do Sul, Nevada e mais de uma dúzia de outros estados dos EUA se transformaram em líderes no negócio de venda de sigilo financeiro.

Estrelas conhecidas

Os documentos vinculam muitas figuras conhecidas a ativos offshore, incluindo a superestrela do críquete da Índia Sachin Tendulkar, a diva da música pop Shakira e a supermodelo Claudia Schiffer.

O advogado de Shakira disse que a cantora declarou suas empresas offshore, que, segundo o advogado, não oferecem vantagens fiscais.

Os representantes de Schiffer disseram que a supermodelo paga corretamente seus impostos no Reino Unido, onde mora. Um advogado de Tendulkar não respondeu aos pedidos de comentários.

Ao todo, os novos vazamentos revelam os verdadeiros proprietários de mais de 29.000 empresas offshore. Os proprietários vêm de mais de 200 países, sendo os maiores contingentes da Rússia, Reino Unido, Argentina, China e Brasil.

A investigação também destaca como Baker McKenzie, o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos, e outros escritórios de advocacia ajudaram a criar o moderno sistema offshore. A empresa e suas afiliadas globais têm usado seu conhecimento de lobby e elaboração de legislação para moldar as leis financeiras em todo o mundo.

Um porta-voz da Baker McKenzie, John McGuinness, disse que a empresa busca fornecer a melhor assessoria jurídica e tributária aos seus clientes e se esforça “para garantir que nossos clientes cumpram tanto a lei quanto as melhores práticas”.

Contra o sistema

Várias figuras políticas que se manifestaram contra o sistema offshore são mencionadas nos documentos. Alguns usam o sistema eles próprios.

“Os bens de todos os servidores públicos devem ser declarados publicamente para que as pessoas possam questionar e perguntar – o que é legítimo?” O presidente queniano Uhuru Kenyatta disse a um entrevistador da BBC em 2018. “Se você não consegue se explicar, incluindo a mim mesmo, então tenho um caso para responder.”

Os registros vazados listam Kenyatta e sua mãe como beneficiários de uma fundação no Panamá. Outros membros da família, incluindo seu irmão e duas irmãs, possuem cinco empresas offshore com ativos de mais de US $ 30 milhões, mostram os registros.

Kenyatta e sua família não responderam aos pedidos de comentários.

Em fevereiro, um comentário do Instituto Tony Blair para Mudança Global instou os legisladores a buscar, entre outras medidas, impostos mais altos sobre terras e residências.

Blair, o fundador e presidente executivo do instituto, falou sobre como os ricos e bem relacionados evitam pagar sua parte dos impostos já em 1994, quando ele fez campanha para se tornar o líder do Partido Trabalhista do Reino Unido.

Os Pandora Papers mostram que, em 2017, o Sr. Blair e sua esposa, Cherie, tornaram-se proprietários de um edifício vitoriano de US $ 8,8 milhões ao adquirir a empresa das Ilhas Virgens Britânicas que detinha a propriedade. O prédio de Londres agora hospeda o escritório de advocacia de Blair.

Os registros indicam que Blair e seu marido, que serviu como enviado diplomático no Oriente Médio após deixar o cargo de primeiro-ministro britânico em 2007, compraram a empresa imobiliária offshore da família do ministro da Indústria e Turismo do Bahrein, Zayed bin Rashid al -Zayani.

Ao comprar as ações da empresa em vez do prédio, os Blairs se beneficiaram de um acordo legal que os salvou de ter que pagar mais de US $ 400.000 em impostos sobre a propriedade. Os Blairs e os al-Zayanis disseram que inicialmente não sabiam sobre o envolvimento um do outro no negócio.

A Sra. Blair disse que seu marido não estava envolvido na transação e que seu objetivo era “trazer a empresa e o prédio de volta ao regime fiscal e regulatório do Reino Unido”. Disse ainda que “não queria ser dona de uma empresa das BVI” e que o “vendedor para seus próprios fins só queria vender a empresa”. A empresa agora está fechada.

Por meio de seu advogado, os al-Zayanis disseram que suas “empresas cumpriram todas as leis do Reino Unido no passado e no presente”.