Vazamento dá detalhes sobre mais de 30.000 clientes do banco Credit Suisse

Um vazamento de dados do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, revela detalhes das contas de mais de 30.000 clientes e aponta possíveis falhas de due diligence nas verificações de muitos clientes, segundo relatos.

O Credit Suisse disse em comunicado que “rejeita veementemente as alegações e insinuações sobre as supostas práticas comerciais do banco”.

O jornal diário alemão Sueddeutsche Zeitung disse que recebeu os dados anonimamente através de uma caixa de correio digital segura há mais de um ano.

Ele disse que não está claro se a fonte era um indivíduo ou um grupo, e o jornal não fez nenhum pagamento ou promessa.

O jornal disse que avaliou os dados, que vão desde a década de 1940 até a década passada, juntamente com o Projeto de Denúncias sobre Crime Organizado e Corrupção e dezenas de parceiros de mídia, incluindo The New York Times e The Guardian.

Ele disse que os dados apontam para o banco ter aceitado “autocratas corruptos, suspeitos de crimes de guerra e traficantes de seres humanos, traficantes de drogas e outros criminosos” como clientes.

O Credit Suisse disse que as alegações são “predominantemente históricas” e que “as contas desses assuntos são baseadas em informações parciais, imprecisas ou seletivas tiradas de contexto, resultando em interpretações tendenciosas da conduta comercial do banco”.

O banco disse que revisou um grande número de contas potencialmente associadas às alegações, e cerca de 90% delas “estão hoje fechadas ou estavam em processo de fechamento antes do recebimento das consultas da imprensa, das quais mais de 60% foram fechadas antes 2015”.

Quanto às contas que permanecem ativas, o banco disse que é “confortável que as devidas diligências, revisões e outras medidas relacionadas ao controle tenham sido tomadas de acordo com nossa estrutura atual”.

O banco também disse que a lei o impede de comentar “potenciais relacionamentos com clientes”.

A Suíça tem procurado nos últimos anos se livrar de sua imagem de paraíso para sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e desvio de fundos governamentais, práticas realizadas por meio do uso indevido de suas políticas de sigilo bancário. Mas essas leis ainda atraem críticas.

O Sueddeutsche Zeitung publicou um trecho de uma declaração da fonte do vazamento.

“Acredito que as leis suíças de sigilo bancário são imorais”, disse. “O pretexto de proteger a privacidade financeira é apenas uma folha de figueira que cobre o vergonhoso papel dos bancos suíços como colaboradores de sonegadores de impostos.”