Turquia adiciona trocas de criptomoedas às regras de financiamento do terror

Um decreto presidencial publicado no sábado acrescentou as trocas de criptomoedas a uma lista de empresas cobertas pelo financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro da Turquia.

A medida veio depois que a proibição do uso de criptomoedas para fazer pagamentos, que foi introduzida em resposta a alegações de que tais transações são muito arriscadas, entrou em vigor na Turquia na sexta-feira.

O decreto presidencial responsabiliza “prestadores de serviços de criptografia de ativos” para que seus ativos não sejam usados ​​ilegalmente. O decreto entrou imediatamente em vigor com a sua publicação no Diário Oficial da Turquia.

As autoridades turcas lançaram no mês passado investigações de fraude em duas bolsas de criptomoedas, Thodex e Vebitcoin. Seis suspeitos ligados à investigação Thodex foram presos na sexta-feira enquanto aguardam o julgamento.

A investigação sobre a Thodex, que lidava com transações diárias de centenas de milhões de dólares, inicialmente levou à prisão de 83 pessoas depois que os clientes reclamaram de não conseguir acessar seus fundos. A Interpol emitiu um mandado de detenção para o CEO da empresa em nome da Turquia.

Os turcos têm sido cada vez mais atraídos por criptomoedas como proteção contra o declínio da lira e a inflação de dois dígitos.