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Procurador-geral de Nova York detalha possível fraude nos negócios da família de Donald Trump


O procurador-geral do estado de Nova York acusou a empresa familiar de Donald Trump de deturpar repetidamente o valor de seus ativos para obter benefícios financeiros, citando o que disse ser uma nova evidência significativa de possível fraude.

As acusações da procuradora-geral Letitia James marcam uma escalada substancial de sua investigação civil sobre os negócios do ex-presidente republicano dos EUA, a Organização Trump, e os papéis de seus filhos adultos.

Eles fazem parte de seu esforço para forçar Donald Trump e seus filhos Donald Trump Jr e Ivanka Trump a cumprir suas intimações para testemunhar sob juramento, que a família pediu a um juiz para bloquear.

Nem Trump nem seus filhos foram acusados ​​de delitos criminais. Embora James não possa apresentar acusações criminais porque sua investigação é civil, ela pode processar os Trumps e a empresa.

A Sra. James está examinando se os Trumps violaram uma lei de Nova York que visa “fraude ou ilegalidade persistente”, permitindo que ela busque indenização ou uma ordem judicial para suspender qualquer irregularidade.

Trump chamou a investigação de quase três anos de James, uma democrata, uma “caça às bruxas” política.

Em arquivamentos na terça-feira em um tribunal estadual de Nova York em Manhattan, James descreveu o que chamou de declarações enganosas sobre os valores de seis propriedades de Trump, bem como a “Marca Trump”.

As propriedades são clubes de golfe em Aberdeen, na Escócia, e no subúrbio de Westchester County, perto da cidade de Nova York, o Seven Springs Estate em Westchester, edifícios em Wall Street e Park Avenue em Manhattan e a cobertura de Trump na Trump Tower.

A Sra. James vem investigando se os valores dos imóveis foram inflacionados para obter empréstimos bancários e reduzidos a contas de impostos mais baixas, e sua apresentação descreveu evidências de distorções a credores, seguradoras e à Receita Federal.

O procurador-geral quer que um juiz ordene que os Trump deponham dentro de 21 dias.

“Descobrimos evidências significativas que sugerem que Donald J. Trump e a Trump Organization avaliaram de forma falsa e fraudulenta vários ativos e deturparam esses valores para instituições financeiras para benefício econômico”, disse James em comunicado.

‘Ataques infundados’

Alina Habba, advogada de Trump, em um comunicado qualificou as acusações de James como “apenas a mais recente de uma longa série de ataques infundados contra minha cliente e uma tentativa óbvia de distrair o público de sua própria conduta inadequada. Letitia, você não está acima da lei”.

A Trump Organization em um comunicado disse que se defenderá das acusações “infundadas” de James, acusando-a de distorcer os fatos e enganar o público porque ela enfrenta “a dura realidade de que ela não tem caso”.

A investigação de James também se sobrepõe parcialmente a uma investigação criminal do escritório do promotor público de Manhattan, Alvin Bragg, ao qual James se juntou em maio, sobre as práticas da Organização Trump.

O procurador-geral disse que a Trump Organization “não fez nada que se aproxime de uma produção completa de documentos para Trump”, inclusive de gabinetes que guardam seus arquivos.

Os advogados da família Trump argumentaram que as intimações de James são um meio impróprio de reunir provas na investigação civil que poderiam ser usadas na investigação criminal.

Alan Futerfas, advogado de Donald Trump Jr e Ivanka Trump, disse em comunicado que os documentos de James não abordam suas “repetidas ameaças de atacar a família Trump” e ignoram seus direitos constitucionais ao conduzir investigações sobrepostas.

Em julho, a Trump Organization e seu diretor financeiro de longa data Allen Weisselberg se declararam inocentes na investigação criminal das acusações de conceder benefícios “fora dos livros” a executivos da empresa em uma fraude fiscal de 15 anos.

Condições financeiras

Muitas das acusações de James se concentram nas “declarações de condição financeira” anuais de Donald Trump, que fornecem aos credores e outras contrapartes os valores e passivos associados a vários ativos.

James disse que encontrou evidências de que Trump estava “pessoalmente envolvido” na aprovação das declarações e as usou “em inúmeras transações comerciais para seu próprio benefício financeiro”.

Ela disse que uma declaração em junho de 2015 avaliou o prédio de Trump na 40 Wall Street em US$ 735,4 milhões, somando quase US$ 200 milhões ao seu valor avaliado, apenas oito meses depois que um credor avaliou o mesmo prédio em US$ 257 milhões.

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James disse que Trump inflacionou os valores do Clube de golfe da Escócia e Seven Springs, em parte com base em suposições de que habitações residenciais poderiam ser construídas lá.

Ela também disse que Trump em suas declarações de 2015 e 2016 exageraram o valor de seu apartamento de cobertura, colocando-o em US$ 327 milhões, alegando que continha 30.000 pés quadrados e não os 10.996 pés quadrados descritos em vários documentos que ele assinou.

Sob interrogatório de seu escritório, Weisselberg admitiu que “isso foi um exagero de ‘mais ou menos’ US$ 200 milhões”, disse James em um documento.

No mês passado, Donald Trump processou a Sra. James em um tribunal federal em Albany, capital do estado, para interromper sua investigação civil, chamando-o de um meio de assediar e intimidar um oponente político.



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