Paquistão introduzirá ‘novas’ regras para atender às demandas do GAFI: Relatório

O Paquistão, desejoso de sair da lista cinza da FATF, deve introduzir novas regras relacionadas aos casos de lavagem de dinheiro e mudar o processo de acusação para atender às duras condições restantes, disse um relatório da mídia na segunda-feira.

O Paquistão foi colocado na lista cinza pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), com sede em Paris, o órgão fiscalizador global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em junho de 2018, e o país tem lutado para sair dessa situação.

O jornal Dawn informou que as mudanças que estão sendo feitas também incluem a transferência de investigações e processos de casos de lavagem de dinheiro (AML) da polícia, estabelecimentos anticorrupção provinciais (ACEs) e outras agências similares para agências especializadas.

Isso faz parte de dois conjuntos de regras, incluindo as Regras 2021 da AML (Gestão de Propriedades Confiscadas) e as Regras 2021 da AML (Referência) sob a Declaração de Política Nacional sobre Siga o Dinheiro aprovada pela reunião do Conselho de Ministros federal há alguns dias, disse o relatório.

Essas regras e notificações relacionadas para certas mudanças no cronograma existente da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2010 (AMLA) entrariam em vigor imediatamente para serem seguidas pela nomeação de administradores e promotores públicos especiais para implementação.

Com base nessas medidas, o GAFI concluiria se o Paquistão cumpriu com três benchmarks pendentes, de 27, que bloquearam sua saída da lista cinza em fevereiro deste ano.

Várias reuniões de revisão do GAFI estão programadas para começar na segunda semana de junho, culminando na próxima plenária do GAFI nos dias 21 e 25 de junho.

Os três pontos de ação pendentes (de um total de 27) incluem (i) a demonstração de que as investigações e processos de financiamento do terrorismo (TF) visam pessoas e entidades que agem em nome ou por ordem das pessoas ou entidades designadas.

Demonstrar que os processos de FT resultam em sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas; e (iii) demonstrar a implementação eficaz de sanções financeiras direcionadas contra todos os terroristas designados, particularmente aqueles que agem por eles ou em seu nome.

Agora, o governo decidiu nomear dezenas de administradores com poderes para confiscar, receber, administrar, alugar, leiloar, transferir ou dispor ou tomar todas as outras medidas para preservar o valor das propriedades e bens perecíveis ou não perecíveis para ser confiscado ao abrigo das regras AML 2010 ou ordens judiciais.

O AML (Forfeited Properties Management) Rules 2021 especifica como os estoques seriam medidos, descritos ou definidos, protegidos e avaliados para leilão e como concluir todos os processos, disse o relatório.

As Regras Anti-Lavagem de Dinheiro (Referência), 2021 estão sendo introduzidas para permitir a transferência dos casos de um conjunto de agências de investigação para outro.

O Gabinete foi explicado que, com base nos resultados da avaliação mútua, o Paquistão foi colocado pelo Grupo Ásia-Pacífico (APG) no processo de Acompanhamento Aprimorado (Acelerado), que exige que o país envie seu relatório de acompanhamento quase todos os trimestres ao APG para fornecer-lhe uma atualização sobre o progresso feito.

Esses relatórios de acompanhamento (FURs) fornecem ao Paquistão uma chance de solicitar uma atualização nas classificações de recomendações que foram anteriormente classificadas como ‘parcialmente compatíveis’ e ‘não conformes’ e onde subsequentemente progressos significativos foram feitos.

Até agora, o Paquistão apresentou três FURs em fevereiro e outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Destes FURs, apenas um relatório foi adotado pelo APG no qual o Paquistão foi reclassificado na Recomendação nº 29 (Unidade de Inteligência Financeira) de ‘parcialmente em conformidade ‘para’ compatível ‘.

Nos dois FURs restantes, o Paquistão havia solicitado a reclassificação em 27 recomendações, cuja análise está sendo conduzida pelo APG e a mesma será adotada ainda este mês.

O Paquistão também deve emitir uma “Declaração de Política Nacional para Seguir o Dinheiro (NPSFM)”, disse o relatório.

Por causa desta declaração e regras, a conformidade do Paquistão com as recomendações do GAFI no Relatório do Período Pós-Observação (POPR) melhoraria ainda mais com o correspondente aprimoramento nas classificações ou eficácia dos Resultados Imediatos relevantes do GAFI, disse o relatório.

O POPR do Paquistão seria revisado pelo Grupo Conjunto da Ásia-Pacífico do GAFI (A-PJG) e, com base no relatório desse grupo, o GAFI decidiria o curso de ação sobre o progresso do Paquistão no POPR em seu plenário programado para 21 de junho. 25, acrescentou. PTI SH MRJ AKJ MRJ