Organização Trump e CFO devem ser acusados ​​de crimes relacionados a impostos

A empresa homônima do ex-presidente Donald Trump e seu diretor financeiro (CFO) devem ser acusados ​​na quinta-feira de crimes relacionados a impostos pelo promotor distrital de Manhattan, informou o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Espera-se que as cobranças se concentrem principalmente em se o CFO da Trump Organization, Allen Weisselberg e outros funcionários da empresa receberam regalias e benefícios, como apartamentos sem aluguel e carros alugados, sem relatá-los adequadamente em suas declarações fiscais, disseram várias pessoas familiarizadas com a investigação .

Mary Mulligan, advogada de Weisselberg, não quis comentar quando questionada se ela havia sido notificada sobre as acusações contra ele na quinta-feira. Os advogados da Trump Organization não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O escritório do promotor distrital de Manhattan Cyrus Vance também se recusou a comentar.

Trump, um republicano, não deveria ser acusado, segundo pessoas envolvidas no caso. Em um comunicado na segunda-feira, ele chamou os promotores de parcialidade e disse que as ações de sua empresa “não eram de forma alguma um crime”.

Multas e penalidades

Uma acusação pode colocar a Organização Trump em perigo, fazendo com que bancos e parceiros de negócios parem de fazer negócios com ela, e resultar em multas e outras penalidades se a empresa for considerada culpada.

As acusações também podem aumentar a pressão sobre Weisselberg para cooperar com os promotores, aos quais ele resistiu. Weisselberg é um confidente próximo de Trump, tornando sua cooperação potencialmente crucial para qualquer caso futuro contra o próprio Trump.

Ações judiciais, registros públicos e documentos intimados mostraram que Weisselberg e seu filho Barry receberam regalias e presentes no valor de centenas de milhares de dólares, incluindo muitos benefícios relacionados a imóveis.

Mais acusações podem ser feitas contra a Organização Trump ou seus oficiais, disseram pessoas a par do caso.

Vance, um democrata, examinou uma série de transgressões potenciais, incluindo se a empresa de Trump manipulou o valor de seus imóveis para reduzir seus impostos e garantir termos de empréstimo favoráveis.

Confiar

Antes de entrar na Casa Branca em janeiro de 2017, Trump colocou sua empresa em um truste supervisionado por seus filhos adultos e Weisselberg, que manteve um controle rígido sobre suas finanças. Não está claro qual papel Trump desempenha agora na empresa.

A investigação de quase três anos de Vance está entre pelo menos 18 investigações abertas e ações judiciais que Trump enfrenta. Isso inclui uma investigação criminal sobre se tentou influenciar indevidamente os resultados das eleições de 2020 na Geórgia, e processos por difamação por duas mulheres que disseram que Trump mentiu quando negou ter abusado sexualmente delas.

Desde o outono passado, os promotores do escritório de Vance concentraram suas investigações no uso da Trump Organisation de regalias e benefícios para compensar seus funcionários.

Jennifer Weisselberg, ex-esposa de Barry Weisselberg, se reuniu com os promotores meia dúzia de vezes e, de acordo com seu advogado, forneceu caixas de registros fiscais e bancários, bem como demonstrações financeiras.