“Nós não somos uma Corte Tis Hazari…”
O procurador-geral adicional Aishwarya Bhardwaj, representando o ED, apresentou perante uma bancada chefiada pelo juiz DY Chandrachud que Bhardwaj não estava cooperando com a agência de investigação e não compartilhou o nome de usuário e a senha das carteiras de criptomoedas.
O ED, em um relatório de status, disse em 28 de março, durante a audiência perante o tribunal superior, o advogado do peticionário fez uma declaração de que parte do material está em posse da polícia de Pune e o peticionário divulgou detalhes relevantes .
“O peticionário nunca apareceu perante a polícia de Pune em nenhum momento, nem quaisquer detalhes/materiais relativos à crimea.. registrados na Delegacia de Polícia de Dattawadi e na Delegacia de Polícia de Nigadi foram fornecidos pelo peticionário e a alegação do peticionário é completamente falsa e enganosa, “, disse o relatório.
Bhati disse Bitcoin a fraude não é pelos canais bancários normais, e as carteiras ficam com os membros da família. “Aqui os processos estão sob PMLA, IPC. Bitcoins são tributáveis como uma classe de ativos. É um esquema ponzi”, disse Bhati, buscando interrogatório de custódia de Bhardwaj.
A bancada, também composta pela juíza Surya Kant, disse ao advogado de Bhardwaj: “A dignidade da Suprema Corte deve ser mantida. Não somos uma Corte Tis Hazari…”
Pedindo a Bhardwaj para compartilhar o nome de usuário e a senha, o banco acrescentou: “Você terá que dar o mesmo e não pode jogar com a quadra. Nós registramos em nosso último pedido. Teremos que descartá-lo por descumprimento. Caso contrário, você acha que a Suprema Corte é um tribunal distrital onde você pode jogar todos os jogos.”
Em 28 de março, o tribunal superior pediu a Bhardwaj que divulgasse o nome de usuário e a senha de sua carteira de criptomoedas ao ED. Depois de saber que Bhardwaj estava disposto a compartilhar as informações na presença de seu advogado, a bancada disse a seu advogado: “O que é isso? Eu quero que o advogado forneça a senha? Primeiro cumpra a ordem. Você não precisa de hardware e software para a senha.”
O advogado de Bhardwaj afirmou que os policiais de Pune mudaram a senha de 2 carteiras de criptomoedas e transferiram 1.200 bitcoins. O banco respondeu: “O que você tem, por favor, envie”.
O tribunal superior estava ouvindo uma petição apresentada por Bhardwaj pedindo a anulação do caso contra ele. Ele, junto com seu irmão Amit Bhardwaj, o suposto mentor que morreu recentemente, é acusado de executar um esquema de marketing multinível que promete enormes retornos aos investidores.
O ED em seu relatório de status disse: “A investigação conduzida até agora revelou que Amit Bhardwaj em conivência com o peticionário, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e outros, ou seja, agentes e associados de marketing multinível coletaram 80.000 Bitcoins como produto do crime”.
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