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Motorista de caminhão indiano preso nos EUA por lavagem de dinheiro e crimes com armas de fogo | Noticias do mundo


Um motorista de caminhão indiano nos Estados Unidos foi condenado a 15 meses de prisão e multado em US $ 4.710 por lavagem de dinheiro e crimes com armas de fogo, de acordo com o Departamento de Justiça.

Lovepreet Singh, de Indiana, se confessou culpado em março de uma acusação de lavagem de dinheiro.

Ele admitiu ter recebido e transmitido dinheiro obtido por seus co-réus como resultado do esquema de fraude e uma acusação de porte ilegal de arma de fogo, disse.

Singh, que trabalhava como motorista de caminhão, foi condenado a 15 meses de prisão e pediu US $ 4.710 em restituição por lavagem de dinheiro e crimes com armas de fogo, disse o Departamento de Justiça na sexta-feira.

De acordo com a acusação e o depoimento no tribunal, começando em 2015 e continuando até 2018, Singh conspirou com outros nove réus, localizados nos EUA e na Índia, para cometer crimes federais de fraude eletrônica, fraude postal e fraude bancária, além de crimes de lavagem de dinheiro, roubo de identidade agravado e passagem de obrigações fictícias.

Os conspiradores obteriam os números de telefone e endereços de e-mail de computadores pertencentes a vários indivíduos nos Estados Unidos, disse o Departamento de Justiça em um comunicado.

Os conspiradores estabeleceram e operaram várias entidades comerciais, como World Tech Assistance e US Support Inc., no Mississippi e em outros lugares nos EUA.

Eles contrataram centros de chamadas telefônicas na Índia, que fariam chamadas para os números dos Estados Unidos e pareciam vir de números gratuitos dos Estados Unidos.

Eles ligariam para as vítimas nos Estados Unidos, avisando-as de que malware e ransomware estavam infectando os computadores e dispositivos das vítimas e que as vítimas deveriam entrar em contato com os conspiradores para obter ajuda, alegaram os promotores federais.

De acordo com os documentos judiciais, eles se apresentaram incorretamente como “Suporte Apple” ou “Microsoft” ou outros serviços de suporte técnico legítimos e conhecidos e ofereceram sua ajuda para remover o software em troca de pagamento.

“As vítimas responderam aos telefonemas e mensagens pop-up dos conspiradores para enviar dinheiro e pagamentos por transferência, cheque e outros meios. As vítimas também concederam aos conspiradores acesso às contas bancárias das vítimas e aos computadores das vítimas, permitindo que os conspiradores se enriquecessem ainda mais com a apropriação fraudulenta e a retirada do dinheiro e da propriedade das vítimas ”, acrescentou.



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