Lavador de dinheiro afirmou que ganhou na loteria 123 vezes
Um lavador de dinheiro que alegou ter ganho na loteria 123 vezes foi condenado a pagar à Agência Nacional de Crimes do Reino Unido mais de £ 470.000.
Kashaf Ali Khan, 45, de Prospect Lane, Solihull, Inglaterra, comprou uma casa na cidade com dinheiro que alegou ter ganho na loteria do Paquistão.
Um estatístico que trabalha para a NCA calculou que seria provável que houvesse 123 bilhetes vencedores no sorteio, assim como seria ganhar na loteria do Reino Unido por 40 semanas seguidas.
Esse pedido é um aviso para aqueles que acreditam que podem se beneficiar financeiramente de um estilo de vida criminoso – o crime não compensa
Mais tarde, Khan admitiu que havia usado dinheiro criminoso para comprar a propriedade. Ele teve que vender a casa para pagar uma ordem de confisco de £ 472.740 em 20 de agosto.
O oficial de investigação da NCA Phil Houghton disse: “Kashaf Ali Khan pensou erroneamente que poderia se safar de financiar seu estilo de vida por meios criminais.
“Ofensores como Khan desempenham um papel facilitador para outros criminosos moverem e limparem o produto do crime. Eles serão incansavelmente perseguidos pela NCA.
“A questão representa uma ameaça prioritária para a NCA e fazemos todo o possível para combatê-la.
"Esse pedido é um aviso para aqueles que acreditam que podem se beneficiar financeiramente de um estilo de vida criminoso – o crime não compensa".
A NCA recupera quase meio milhão de libras em produtos do crime com o lavador de dinheiro condenado, que alegou ter ganho na loteria 123 vezes
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– Agência Nacional do Crime (@NCA_UK) 3 de setembro de 2019
Khan já havia chamado a atenção da NCA em 2009, quando foi pego com uma sacola contendo £ 74.830 em dinheiro.
Ele admitiu lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de prisão suspensa e 200 horas de trabalho não remunerado.
Em janeiro de 2012, ele foi condenado a pagar £ 175.000 como resultado da condenação – e usou dinheiro criminal para pagar.
No ano seguinte, ele usou dinheiro sujo para comprar a casa de Solihull em nome de seu pai, depois de fazer uma série de transferências para sua conta bancária de Dubai.
Ele foi preso por 22 meses por lavagem de dinheiro no Birmingham Crown Court em novembro de 2017.
– Associação de Imprensa
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