Imran Khan é autuado pela agência federal de investigação de Pak por uso indevido de fundos: Relatório | Noticias do mundo

A Agência Federal de Investigação (FIA) supostamente registrou os líderes do Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), incluindo seu presidente e ex-primeiro-ministro Imran Khan, em um caso de financiamento proibido. A equipe financeira do partido e um gerente de um banco privado também foram incluídos no caso, segundo relatos da mídia local.

De acordo com um artigo publicado pela Dawn. com, o caso foi arquivado através do Círculo Bancário Corporativo da FIA em Islamabad. Um primeiro relatório de informação (FIR) no caso disse que Arif Masood Naqvi – o proprietário da Wooton Cricket Limited – transferiu dinheiro “mal recebido” para uma conta do United Bank Limited (UBL) registrada sob o nome do partido do Khan.

A denúncia nomeou Imran Khan, Sardar Azhar Tariq Khan, Saifullah Khan Nyazee, Syed Yunus Ali Raza, Aamer Mehmood Kiani, Tariq Rahim Sheikh, Tariq Shafi, Faisal Maqbool Shaikh, Hamid Zaman e Manzoor Ahmad Chaudhary como signatários/beneficiários da conta do partido em pergunta.

“O objetivo declarado nas mensagens rápidas das transações é ‘transferência acordada’ para disfarçar a verdadeira natureza, origem, localização, movimento e propriedade desses fundos”, dizia a denúncia.

Segundo a FIR, os líderes do partido violaram a Lei de Câmbio e foram declarados beneficiários de contas bancárias suspeitas.

A FIR disse ainda que Naqvi também estava enfrentando julgamentos no Reino Unido e nos Estados Unidos por fraudar investidores, um relatório da agência de notícias PTI ler.

“A PTI apresentou uma declaração de Arif Masood Naqvi perante a Comissão Eleitoral do Paquistão afirmando que todos os valores arrecadados nas contas da WCL foram depositados na conta da PTI no Paquistão. Esta declaração foi provada ser falsa/forjada, pois mais duas transações também foram feitas da WCL para duas contas diferentes no Paquistão em maio de 2013”, disse o FIR.

No mês passado, a Comissão Eleitoral em seu veredicto no caso de financiamento proibido contra o PTI afirmou que o partido de fato recebeu financiamento proibido.

Uma bancada de três membros do ECP chefiada pelo Comissário Eleitoral Sikander (CEC) Sultan Raja observou que o partido “conscientemente e voluntariamente” recebeu financiamento da Wootton Cricket Limited. O partido era um “destinatário voluntário” de dinheiro proibido de US$ 2.121.500, disse.

(Com informações das agências)