Homem dos EUA acusado de usar € 4,1 milhões em empréstimos da Covid para comprar férias e supercarros

Um homem da Califórnia se declarou inocente das acusações de que obteve US $ 5 milhões (€ 4,1 milhões) em empréstimos federais de auxílio ao coronavírus para empresas falsas e usou o dinheiro para férias luxuosas e para comprar uma Ferrari, Bentley e Lamborghini, disseram os promotores.

Mustafa Qadiri (38) foi preso na semana passada sob suspeita de tramar para fraudar o Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento, implementado no ano passado para ajudar pequenas empresas que lutavam durante a pandemia de Covid-19.

Qadiri, de Irvine, se declarou inocente na sexta-feira de várias acusações, incluindo fraude bancária, fraude eletrônica, roubo de identidade agravado e lavagem de dinheiro, de acordo com o Ministério Público dos Estados Unidos.

Os promotores disseram que ele apresentou pedidos fraudulentos de empréstimos PPP a três bancos em nome de quatro empresas que não existiam. Os pedidos incluíam registros bancários alterados, declarações de impostos falsas e informações falsas sobre os funcionários, de acordo com a acusação.

Qadiri também usou o nome de outra pessoa, número de segurança social e assinatura para se candidatar de forma fraudulenta a um dos empréstimos, disseram os promotores.

Ele recebeu US $ 5 milhões em empréstimos que os investigadores disseram que ele usou para pagar viagens, carros esportivos e despesas pessoais.

Agentes federais apreenderam Ferrari, Bentley e Lamborghini, junto com cerca de US $ 2 milhões de suas contas bancárias, disseram os promotores.

A juíza distrital dos EUA Josephine L Staton agendou um julgamento com júri para 29 de junho. Qadiri foi libertado sob fiança de $ 100.000.