Golpe de Bitcoin executado por indianos de Cingapura tem pegadas na China, Emirados Árabes Unidos: ED


Golpe de Bitcoin executado por indianos de Cingapura tem pegadas na China Emirados Árabes Unidos ED
NOVA DÉLHI: O Diretório de Execução informou a Suprema Corte que, enquanto investigava um caso de lavagem de dinheiro envolvendo 80.000 Bitcoins, encontrou uma conspiração bem planejada por uma empresa com sede em Cingapura de propriedade de indianos que têm pegadas nos Emirados Árabes Unidos e China.

Aparecendo para o ED, o procurador-geral adicional Aishwarya Bhati informou um banco de juízes DY Chandrachud e Surya Kant que a Variabletech Pvt Ltd, com sede em Cingapura, e seu diretor Amit Bhardwajjunto com os irmãos Ajay e Vivek, e também seu pai Mahendra, projetaram que sua empresa está “envolvida na tecnologia de mineração de blockchain e criptomoeda e tem uma empresa de mineração na China e a empresa através de seu provedor de serviços de mineração em nuvem gainbitcoin.com adquire poder de hash de mineração em nuvem da grandes fornecedores pagando-os com Bitcoins”.


Evitando a consulta do banco durante a última audiência sobre o status do Bitcoin na Índia, Bhati disse que o status da criptomoeda não precisa ser julgado neste caso, pois era puramente um caso de trapaça e lavagem de dinheiro. A firma e o Bhardwajs projetou que o público em geral poderia comprar uma pequena parte do espaço de mineração em nuvem (valor de hash) por 18 meses por meio de um contrato feito com a Variabletech e pode obter um retorno garantido de 10% por Bitcoin.

Os Bhardwajs e seus associados coletaram 80.000 Bitcoins como ‘produtos do crime’ e por causa de sua não cooperação, a investigação não está avançando, disse o ED em seu relatório de status. Como as criptomoedas ignoram a rota bancária normal e são transferidas de uma carteira de criptomoedas para outra, é necessário que os acusados ​​forneçam senhas aos investigadores, disse a agência.

“Durante o curso da investigação, foi registrada a declaração de Aditi Bhardwaj, uma das agentes de marketing multinível (MLM), na qual ela afirmou que o peticionário Ajay Bhardwaj havia viajado com ela e outros agentes de MLM para a China durante sua visita ao Bitcoin fazenda de mineração situada na China”, disse o ED.

“Ajay Bhardwaj havia declarado que não tinha conhecimento de nenhuma empresa AB Research and Consultancy, Dubai. Mas quando confrontado com documentos, ele admitiu ser diretor da empresa sediada em Dubai… Dos extratos bancários, descobriu-se que A AB Research and Consultancy recebeu UAE Dirham 3.83.744 da Sheffield Holdings em vez de serviços de consultoria”, disse o ED e acusou Bhardwaj de dar declarações contraditórias.

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