Fiscal do Reino Unido apreende NFTs em caso de fraude de US$ 1,9 milhão
A autoridade disse que foi o primeiro Reino Unido aplicação da lei para apreender um NFT.
A Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC) também apreendeu 5.000 libras em criptoativos (US$ 6.762) ao lado de três obras de arte da NFT, que ainda não foram avaliadas.
O HMRC disse que os suspeitos teriam usado “métodos sofisticados” para tentar esconder suas identidades, incluindo identidades falsas e roubadas, endereços falsos, telefones celulares pré-pagos não registrados, Redes Privadas Virtuais (VPNs), faturas falsas e fingindo se envolver em transações legítimas. atividades de negócio.
A primeira apreensão de um NFT “serve como um aviso para quem pensa que pode usar criptoativos para esconder dinheiro do HMRC”, disse Nick Sharp, vice-diretor de crime econômico.
“Nós nos adaptamos constantemente às novas tecnologias para garantir que acompanhamos a forma como os criminosos e evasores procuram esconder seus bens”.
A suspeita de fraude teria envolvido 250 empresas falsas, e os três suspeitos aparentemente usaram tudo, desde endereços falsos, telefones pré-pagos, VPNs e identidades roubadas para ocultar suas atividades do HMRC.
A Sky News informa que o HMRC não assumiu o controle do NFTsmas está usando uma ordem judicial para impedir que eles sejam vendidos.
Um NFT é uma unidade de dados não intercambiável armazenada em um Blockchain, que pode ser possuída e negociada como itens digitais, como vídeos ou roupas para avatares.
Depois que sérias preocupações foram levantadas sobre criptomoedas e seu uso indevido para lavagem de dinheiro e transações baseadas em hawala por grupos terroristas e criminosos, um relatório recentemente afirmou que a lavagem de dinheiro por meio da compra e venda de tokens não fungíveis (NFTs) está se tornando um setor em crescimento.
De acordo com um relatório da plataforma de dados Blockchain Chainalysis, eles encontraram uma pequena, mas crescente parte da atividade nos mercados NFT que pode ser atribuída à lavagem de dinheiro.
“Embora a lavagem de dinheiro na arte física seja difícil de quantificar, podemos fazer estimativas mais confiáveis da lavagem de dinheiro baseada em NFT, graças à transparência inerente do Blockchain”, disse o relatório.
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