Filho de Pak PM é declarado infrator em caso de lavagem de dinheiro | Noticias do mundo

Um tribunal paquistanês declarou na sexta-feira o filho mais novo do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, Suleman Shehbaz, e outra pessoa foi declarada infratora em um caso de lavagem de dinheiro.

O Tribunal Especial de Lahore (Central-I) declarou Suleman e Tahir Naqvi declarados infratores depois que eles não compareceram apesar de serem convocados, informou o jornal Dawn.

A Agência Federal de Investigação (FIA) reservou Shehbaz e seus filhos Hamza e Suleman em novembro de 2020 sob a Lei de Prevenção à Corrupção e a Lei Antilavagem de Dinheiro.

Mandados de prisão foram emitidos para Suleman e Naqvi em 28 de maio. Na mesma audiência, o tribunal também emitiu mandados de prisão para outro suspeito, Malik Maqsood, aliás Maqsood ‘Chaprasi’, que faleceu nos Emirados Árabes Unidos no mês passado.

Em 11 de junho, a FIA havia apresentado um relatório sobre mandados de prisão não passíveis de fiança emitidos para Suleman, Naqvi e Maqsood. Em seu relatório, a FIA havia declarado que os mandados não podiam ser executados porque Suleman não estava presente em seu endereço e havia ido para o exterior.

Na audiência de sexta-feira, o tribunal buscou detalhes sobre as propriedades de Suleman e Naqvi, bem como a certidão de óbito de Maqsood.

O tribunal também aceitou o pedido para conceder ao primeiro-ministro Shehbaz uma isenção única de comparecer à audiência, mas ordenou que ele comparecesse ao tribunal na próxima audiência.

A audiência foi posteriormente adiada para 30 de julho.

A FIA em dezembro de 2021 submeteu a acusação contra Shehbaz e Hamza a um tribunal especial por seu suposto envolvimento na lavagem de uma quantia de dinheiro. ₹16 bilhões no caso do golpe do açúcar.

“A equipe de investigação detectou 28 contas benami da família Shehbaz por meio das quais lavagem de dinheiro de ₹16,3 bilhões foram comprometidos durante 2008-18. A FIA examinou o rastro de dinheiro de 17.000 transações de crédito”, de acordo com um relatório da FIA apresentado ao tribunal.

A quantia foi mantida em “contas ocultas” e entregue a Shehbaz a título pessoal, acrescentou o relatório.

Este montante ( ₹16 bilhões) não tem nada a ver com o negócio de açúcar (da família Shehbaz), afirmou. O dinheiro recebido das contas de funcionários de baixos salários por Shehbaz foi transferido para fora do Paquistão por meio de redes hundi/hawala, destinado ao uso benéfico de seus familiares, alegou a FIA.

“Onze funcionários mal pagos do grupo Sharif que ‘detinham e possuíam’ os lucros da lavagem em nome do principal acusado são considerados culpados de facilitar a lavagem de dinheiro. Os outros três co-acusados ​​do grupo Sharif também facilitaram ativamente a lavagem de dinheiro”, disse a agência.