EUA acusam dois irmãos de fraudar investidores de varejo
Em documentos arquivados no tribunal federal de Manhattan, o Departamento de Justiça disse que John Barksdale mentiu sobre o valor e a lucratividade dos ativos de mineração da Ormeus Coin, incluindo que a moeda era apoiada por uma operação de mineração de US$ 250 milhões, gerando mais de US$ 5 milhões em receita mensal.
Barksdale e sua irmã JonAtina Barksdale foram acusados separadamente pela Securities and Exchange Commission de conduzir ofertas fraudulentas não registradas da Ormeus Coin.
A SEC disse que os Barksdales desde 2017 levantaram US$ 124 milhões de mais de 20.000 investidores por meio de sua empresa de marketing multinível Ormeus Global SA e gastaram milhões de dólares em viagens, imóveis e outras despesas pessoais.
As autoridades disseram que os irmãos promoveram a Ormeus Coin por meio de roadshows e mídias sociais, bem como um jumbotron da Times Square em Manhattan proclamando: “Farm de mineração de criptomoedas de US$ 250 milhões revelada em auditoria legal pela Ormeus Coin”.
Os Barksdales “agiram como vendedores de óleo de cobra dos dias modernos” para enganar os investidores, disse Melissa Hodgman, diretora associada da divisão de fiscalização da SEC, em um comunicado.
Os advogados dos Barksdales não puderam ser identificados imediatamente.
John Barksdale foi preso e pode pegar até 65 anos de prisão por fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e acusações de conspiração, de acordo com o Departamento de Justiça.
Ambos os réus são cidadãos norte-americanos, com John Barksdale, 41, morando na Tailândia e JonAtina Barksdale, 45, em Hong Kong, disse a SEC.
O presidente da SEC, Gary Gensler, chamou a indústria de criptomoedas de “Oeste Selvagem” das finanças e quer que as exchanges de criptomoedas se registrem na SEC.
A Casa Branca está considerando uma ampla supervisão do mercado de criptomoedas, em parte para lidar com ransomware e outros crimes cibernéticos.
Espera-se que o presidente Joe Biden esta semana oriente o Departamento de Justiça e outras agências federais a estudar as possíveis ramificações da criação de uma moeda digital do banco central dos EUA, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
Os casos são US v. Barksdale, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York, nº 21-cr-00684; e SEC v. Barksdale et al no mesmo tribunal, No. 22-01933.
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