Estilista de origem indiana pega 20 anos de prisão por golpe de roupas no Reino Unido | Noticias do mundo

O fabricante de meias Arif Patel, 55, foi considerado culpado no mês passado no que o departamento de impostos da Grã-Bretanha descreveu como uma das maiores fraudes fiscais do tipo “carrossel” do país.

Patel foi considerado culpado de contabilidade falsa, conspiração para enganar a receita pública, venda de roupas falsificadas e lavagem de dinheiro após um julgamento de 14 semanas no Chester Crown Court.

“Arif Patel viveu um estilo de vida luxuoso às custas da maioria cumpridora da lei. O crime fiscal não é isento de vítimas e fraudadores como este par roubam o dinheiro que financia o NHS [National Health Service] e outros serviços públicos vitais nos quais todos nós confiamos”, disse Richard Las, Diretor do Serviço de Investigação de Fraudes da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), que fez parte de uma investigação conjunta com a polícia local de Lancashire.

Patel e sua gangue importaram e venderam roupas falsificadas que valeriam pelo menos 50 milhões de libras esterlinas se fossem genuínas e os lucros foram usados ​​para comprar propriedades em Preston, no norte da Inglaterra, e em Londres, por meio de contas bancárias offshore.

Um co-acusado, Mohamed Jaffar Ali, de 58 anos, de Dubai, que também foi considerado culpado de conspiração para enganar o HMRC e lavagem de dinheiro, também foi condenado na sexta-feira a 11 anos de prisão.

“Arif Patel e Mohamed Jaffar Ali estiveram no centro de uma das maiores fraudes fiscais em carrossel que este país já viu e a gravidade de seus crimes foi reconhecida pela sentença de hoje”, disse Eamonn O’Neill, diretor assistente do Serviço de Investigação de Fraudes no HMRC.

O departamento tributário do Reino Unido disse que, no total, 26 membros do império criminoso já foram condenados e sentenciados após seis julgamentos entre 2011 e 2023, levando a penas de prisão totalizando 147 anos e sete meses. Mais de 78 milhões de libras esterlinas dos ativos da quadrilha foram retidos e o processo para recuperar esses produtos do crime está em andamento.

“Patel foi condenado à revelia, tendo permanecido em Dubai durante todo o julgamento”, disse Andrew Fox, promotor sênior do Crown Prosecution Service (CPS).

“O CPS vai agora prosseguir com os processos de confisco contra os réus, para impedi-los de aproveitar os benefícios de sua empresa criminosa”, disse ele.

O HMRC disse que a empresa criminosa de Patel contava com “dezenas de tenentes” em todo o Reino Unido, incluindo facilitadores profissionais. Isso envolveu dois contadores credenciados de uma prática baseada em Preston: Anil Hindocha, 69, de Preston, e Yogesh Patel, 66, de Aylesbury.

Anteriormente, Hindocha foi preso por 12 anos e 10 meses em 2014 depois de ser considerado culpado de contabilidade falsa, conspiração para enganar o departamento de impostos e lavagem de dinheiro. Yogesh Patel foi preso por cinco anos e sete meses pelos mesmos crimes.