Tecnologia

Empresas chinesas: Departamento de Imposto de Renda reprime entidades chinesas suspeitas de lavagem de dinheiro e transações falsas – Últimas Notícias


o departamento de imposto de renda Terça-feira conduziu buscas nas instalações de Entidades chinesas, alguns chineses e seus associados indianos envolvidos em lavagem de dinheiro e transações hawala no valor de mais de Rs 1000 crore.

As transações estavam sendo conduzidas por meio de entidades shell com envolvimento ativo de funcionários do banco e contadores credenciados, revelaram evidências descobertas durante as buscas.



“A ação de busca revelou que a pedido de indivíduos chineses, mais de 40 contas bancárias foram criadas em várias entidades fictícias, entrando em créditos de mais de Rs 1000 crores durante o período”, disse o Conselho em um comunicado na terça-feira.

As pesquisas também descobriram que uma subsidiária de uma empresa chinesa e suas preocupações relacionadas adquiriram Rs 100 crores avanços falsos de entidades de fachada para a abertura de negócios de showrooms de varejo em Índia.

“Evidências de transações hawala estrangeiras envolvendo Hong Kong e dólares americanos também foram descobertos “, acrescentou o Conselho. Outras investigações estão em andamento.

Os indivíduos chineses e seus associados indianos estiveram envolvidos em lavagem de dinheiro e transações hawala por meio de uma série de entidades fictícias, o que levou a uma ação de busca em várias instalações dessas entidades chinesas, seus confederados próximos e alguns funcionários do banco, acrescentou o Conselho.


Source link

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *