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Empresa de Trump se prepara para a revelação esperada de acusações fiscais criminais


Os promotores em Manhattan devem revelar acusações criminais contra a empresa homônima do ex-presidente Donald Trump e seu diretor financeiro na quinta-feira, disse uma pessoa a par do assunto na quarta-feira.

As acusações, que foram apresentadas na quarta-feira, mas permaneceram seladas, são as primeiras a surgir de uma investigação de quase três anos por promotores de Nova York sobre Trump e seus negócios.

O próprio Trump não deve ser acusado esta semana, disse seu advogado à Reuters, embora ele tenha dito que os promotores lhe disseram que as investigações continuavam. Mas o retorno do caso pode complicar o futuro político de Trump, já que ele considera uma possível corrida pela Casa Branca em 2024.

As acusações devem se concentrar em se o CFO da Trump Organisation, Allen Weisselberg, e outros executivos receberam regalias e benefícios como apartamentos sem aluguel e carros alugados sem relatá-los adequadamente em suas declarações de impostos, disseram pessoas familiarizadas com a investigação.

Eles se originam da investigação das negociações comerciais da empresa pelo promotor público Cyrus Vance.

‘Seu primeiro golpe’

Espera-se que Weisselberg e a empresa sejam processados ​​na quinta-feira, disse uma pessoa a par do assunto, falando sob condição de anonimato.

O advogado de Trump, Ronald Fischetti, disse à Reuters na segunda-feira que os promotores sugeriram que as acusações estariam relacionadas a impostos e benefícios adicionais e que o próprio Trump não seria acusado na acusação.

“Este será o primeiro golpe deles”, disse Fischetti sobre os promotores, acrescentando que eles disseram em uma reunião na semana passada que ainda estavam investigando.

Mary Mulligan, advogada de Weisselberg, se recusou a comentar as possíveis acusações.

Em um comunicado na segunda-feira, Trump chamou os promotores de parcialidade e disse que as ações de sua empresa “não eram de forma alguma um crime”.

A Organização Trump pode enfrentar multas e outras penalidades se for condenada.

Foco nas vantagens

As acusações podem aumentar a pressão sobre Weisselberg para cooperar com os promotores, aos quais ele resistiu. Weisselberg é um confidente próximo de Trump, tornando sua cooperação potencialmente crucial para qualquer caso futuro contra o ex-presidente.

Uma empresa familiar privada, a Trump Organization opera hotéis, campos de golfe e resorts em todo o mundo.

A acusação, por si só, poderia minar as relações da Trump Organisation com bancos e parceiros de negócios.

O Sr. Trump, um republicano, foi eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 2016. Antes de entrar na Casa Branca em janeiro de 2017, ele colocou sua empresa em um fideicomisso supervisionado por seus filhos adultos e o Sr. Weisselberg, um amigo da família que mantinha um rígido controle sobre as finanças da empresa.

Ações judiciais, registros públicos e documentos intimados mostraram que o Sr. Weisselberg e seu filho Barry receberam regalias e presentes no valor de centenas de milhares de dólares, incluindo muitos benefícios relacionados a bens imóveis.

Fora dos livros

O caso poderia ser acusado de um esquema pela empresa para pagar pessoas fora dos livros a fim de ocultar ativos ao longo de muitos anos.

Os promotores no escritório de Vance aceleraram seu foco no uso de regalias e benefícios da Trump Organisation no outono passado.

O escritório da procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que também estava investigando a Organização Trump, disse em maio que sua investigação havia se transformado em uma investigação criminal e que havia juntado forças com o gabinete de Vance.

Vance, um democrata, examinou uma série de transgressões em potencial, incluindo se a empresa de Trump manipulou o valor de seus imóveis para reduzir seus impostos e garantir termos de empréstimo favoráveis.

Não está claro qual papel o Sr. Trump tem agora na empresa.



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