Contas WazirX da unidade local de propriedade da Binance congeladas


Contas WazirX da unidade local de propriedade da Binance congeladas
A agência de combate ao crime financeiro da Índia disse na sexta-feira que congelou os ativos de WazirXde propriedade da maior casa de câmbio digital do mundo Binancecomo parte de sua investigação sobre suspeita de violação de regulamentos de câmbio.

A federação Diretoria de Execução (ED) disse que congelou ativos no valor de 646,70 milhões de rúpias (US$ 8,16 milhões).


WazirX não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A agência disse que sua ação está relacionada à investigação sobre o papel suspeito da exchange de criptomoedas em ajudar empresas de aplicativos de empréstimo instantâneo a lavar os lucros do crime, convertendo-os em criptomoedas em sua plataforma.

As buscas foram feitas em um dos diretores do Zanmai Lab, dono do WazirX, uma das maiores casas de câmbio virtuais do país.

O ED disse que está conduzindo investigações de lavagem de dinheiro contra vários bancos paralelos e suas fintechs por violação das normas do banco central e prática de empréstimos predatórios.

“Ao fazer a investigação da trilha de fundos, a ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas de tecnologia financeira para comprar ativos criptográficos e depois lavá-los no exterior… foram desviados para

carteiras estrangeiras desconhecidas”, disse em um comunicado.

Muitas dessas fintechs que lidam com práticas ilegais de empréstimos eram apoiadas por fundos chineses, acrescentou a agência investigadora.

O ED iniciou sua investigação no ano passado sobre o WazirX – de propriedade da Binance desde 2019, por suspeita de violação das regulamentações cambiais.

Em 2021, a ED estava investigando um caso de lavagem de dinheiro que envolvia aplicativos de apostas online ilegais de propriedade chinesa. Durante o curso da investigação, descobriu-se que os lucros lavados do crime no valor de aproximadamente 570 milhões de rúpias foram convertidos em criptomoedas usando a plataforma Binance, disse o ED.

A repressão ocorre quando a Índia impõe regulamentações fiscais sobre moedas virtuais que deram um duro golpe e fizeram com que os volumes de negociação caíssem.

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