Como um bilionário russo usou sua esposa para proteger sua riqueza: Relatório | Noticias do mundo

O empresário russo Andrey Melnichenko cedeu a propriedade de duas das maiores empresas de carvão e fertilizantes do mundo para sua esposa um dia antes de ser sancionado pela União Europeia, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto.

Melnichenko, que construiu sua fortuna nos anos seguintes à queda da União Soviética em 1991, abriu mão de suas participações na produtora de carvão SUEK AO e no grupo de fertilizantes EuroChem Group AG em 8 de março, dia de seu 50º aniversário, deixando sua esposa, Aleksandra Melnichenko, o beneficiário efetivo das empresas, disseram as pessoas.

Até 8 de março, Melnichenko era dono das duas empresas por meio de uma cadeia de fundos e corporações que se estendia de Moscou e a cidade suíça de Zug a Chipre e Bermudas, de acordo com documentos legais analisados ​​pela Reuters.

Desde 2006, a esposa de Melnichenko estava em segundo lugar atrás do marido na lista de beneficiários efetivos das duas empresas em documentos fiduciários, de acordo com as três pessoas, que falaram sob condição de anonimato porque não podem falar publicamente sobre o casal. ativos. Isso significava que ela herdaria a propriedade das empresas caso seu marido morresse, disseram as pessoas.

Quando a guerra na Ucrânia começou em fevereiro, no entanto, Melnichenko ficou preocupado com a possibilidade de ser designado sob o regime de sanções da União Europeia contra a Rússia, disseram as pessoas familiarizadas com o assunto. Em 8 de março, Melnichenko notificou os curadores de sua aposentadoria como beneficiário, disseram as pessoas. Isso desencadeou a mesma cadeia de mudanças nos registros de confiança que teria acontecido se o empresário tivesse falecido, e fez de sua esposa a beneficiária.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Melnichenko e sua esposa para comentar.

Um porta-voz da SUEK, com sede na Rússia, não respondeu às mensagens pedindo comentários. A EuroChem, com sede na Suíça, confirmou que Aleksandra Melnichenko substituiu seu marido como beneficiário efetivo.

“Após a saída de seu fundador, a propriedade beneficiária primária de um fundo que detém 90% da empresa global de fertilizantes passou automaticamente para sua esposa”, disse a empresa em comunicado à Reuters na quarta-feira.

O papel da esposa de Melnichenko na EuroChem foi relatado pela primeira vez pelo jornal suíço Tages-Anzeiger. Sua função na SUEK, bem como o momento das mudanças de propriedade e outros detalhes, são relatados aqui pela primeira vez.

Melnichenko, que fundou a SUEK e a EuroChem há duas décadas, foi classificado como o oitavo homem mais rico da Rússia no ano passado pela Forbes, com uma fortuna estimada em US$ 18 bilhões.

A União Européia sancionou Melnichenko, citando sua suposta proximidade com o Kremlin, em 9 de março, como parte de uma tentativa ocidental de punir o presidente russo Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. As sanções – que incluem o congelamento de seus bens, a proibição de sua entrada na União Europeia e a proibição de entidades da UE de fornecer fundos a ele – não se aplicam à sua esposa nem à filha e ao filho do casal.

A Grã-Bretanha também colocou Melnichenko, que é russo, mas nasceu na Bielorrússia e tem mãe ucraniana, em sua lista de sanções em 15 de março. A Suíça impôs sanções contra ele no dia seguinte.

O empresário disse em um comunicado à Reuters em março, após a imposição das sanções da UE, que a guerra na Ucrânia era “verdadeiramente trágica” e apelou pela paz. Um porta-voz de Melnichenko disse na época que ele “não tinha afiliações políticas”.

Os governos ocidentais impuseram sanções abrangentes contra empresas e indivíduos russos em um esforço para forçar Moscou a se retirar.

Mas alguns empresários russos sancionados, incluindo Roman Abramovich e Vladimir Yevtushenkov, transferiram ativos para amigos e familiares, alimentando dúvidas sobre a eficácia dessas tentativas de pressionar Moscou.

Melnichenko, cuja residência estava registrada na cidade alpina suíça de St. Moritz até ser atingido por sanções, deu suas instruções para mudar a propriedade de suas empresas de um retiro perto do Monte Kilimanjaro, onde comemorava seu aniversário, segundo uma pessoa familiarizado com o assunto. Um Boeing 737 com a assinatura “A” do bilionário na fuselagem pousou na Tanzânia em 5 de março, vindo de Dubai, de acordo com o serviço de rastreamento de voos Flightradar24.

Um advogado de Melnichenko não respondeu a perguntas sobre a viagem ao Kilimanjaro.

A transferência de propriedade de Melnichenko na SUEK e na EuroChem teve implicações de longo alcance.

Após análises que duraram várias semanas, as autoridades financeiras suíças concluíram que as duas empresas poderiam continuar operando normalmente, alegando que Melnichenko não estava mais envolvido com elas. A SUEK e a EuroChem disseram que os reguladores financeiros britânicos e alemães chegaram a conclusões semelhantes.

Os reguladores britânicos e alemães não responderam aos pedidos de comentários.

Após a conclusão das revisões no final de abril, a SUEK e a EuroChem – que tiveram receitas no ano passado de US$ 9,7 bilhões e US$ 10,2 bilhões, respectivamente – puderam retomar a distribuição de milhões de dólares em pagamentos de juros aos detentores de títulos.

Nas últimas semanas, a SUEK e a EuroChem também abordaram clientes ocidentais, mostrando-lhes documentos com a nova estrutura de propriedade em uma tentativa de tranquilizá-los de que podem continuar fazendo negócios com as antigas empresas de Melnichenko, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

NÃO MAIS PAGAMENTOS

Na Suíça, a Secretaria de Assuntos Econômicos (SECO) disse que nem a SUEK nem a EuroChem estavam sob sanções no país.

A SECO disse que, até onde sabia, Melnichenko não era mais beneficiário do trust ao qual a EuroChem pertencia no momento de sua sanção pela UE e pela Suíça.

A SECO também disse que pediu a confirmação da Eurochem de que não forneceria mais fundos a Melnichenko.

“A empresa e sua administração garantiram por escrito à SECO que as medidas de sanção suíças serão totalmente cumpridas e, em particular, que nenhum fundo ou recursos econômicos serão disponibilizados às pessoas sancionadas”, disse a SECO em resposta a uma consulta.

As autoridades suíças defenderam sua decisão de não estender as sanções à esposa de Melnichenko ou às suas antigas empresas, apontando para o fato de que as autoridades da UE também não as sancionaram.

“Neste caso, fizemos exatamente o que a UE fez”, disse o ministro da Economia da Suíça, Guy Parmelin, à televisão suíça na quarta-feira.

Parmelin acrescentou que a Suíça também teme que sancionar a EuroChem em um momento em que os preços dos fertilizantes dispararam na maior parte do mundo poderia ter consequências terríveis nos mercados agrícolas. A EuroChem disse que produziu mais de 19 milhões de toneladas de fertilizantes no ano passado – aproximadamente o equivalente a 10% da produção mundial, segundo dados da ONU.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, disse não ter informações sobre a transferência dos bens de Melnichenko para sua esposa. A comissão disse que está disposta a fechar brechas permitindo que indivíduos e empresas evitem suas sanções. No início desta semana, apresentou propostas destinadas a criminalizar medidas para contornar sanções, incluindo a transferência de bens para membros da família, em todo o bloco de 27 países.

Sob a estrutura de confiança, o controle da SUEK e da EuroChem é exercido por administradores independentes, enquanto a propriedade efetiva, que estava nas mãos de Melnichenko até 8 de março, foi transferida para sua esposa.

Um matemático que uma vez sonhou em se tornar um físico, Melnichenko abandonou a universidade para mergulhar no mundo caótico – e às vezes mortal – dos negócios pós-soviéticos.

Ele fundou o MDM Bank, mas na década de 1990 ainda era muito pequeno para participar das privatizações do presidente Boris Yeltsin que entregaram os ativos mais seletos de uma ex-superpotência a um grupo de empresários que ficariam conhecidos como oligarcas devido à sua influência política e econômica .

Melnichenko então começou a comprar ativos de carvão e fertilizantes muitas vezes em dificuldades, tornando-o um dos homens mais ricos da Europa.

A UE disse, quando anunciou suas sanções, que Melnichenko “pertence ao círculo mais influente de empresários russos com conexões estreitas com o governo russo”.

Melnichenko estava entre as dezenas de líderes empresariais que se reuniram com Putin no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia para discutir o impacto das sanções, mostrando seus laços estreitos com o Kremlin, disse a UE em sua ordem de sanção de 9 de março.

Na época, um porta-voz de Melnichenko negou que o empresário pertencesse ao círculo íntimo de Putin e disse que contestaria as sanções na Justiça. Em 17 de maio, Melnichenko contestou as sanções ao apresentar um recurso ao Tribunal Geral da UE, que lida com reclamações contra instituições europeias, mostram os registros do tribunal.

A Rússia chama suas ações na Ucrânia de “operação especial” para desarmar a Ucrânia e protegê-la dos fascistas. A Ucrânia e o Ocidente dizem que a alegação fascista é infundada e que a guerra é um ato de agressão não provocado.

A Itália apreendeu o superiate de Melnichenko – o Sailing Yacht A de 470 pés, que tem um preço de 530 milhões de euros – em 12 de março, três dias depois de ele ter sido colocado em uma lista de sanções da UE.

A SUEK e a EuroChem disseram em 10 de março, um dia depois que a UE anunciou sanções contra Melnichenko e 159 outros indivíduos ligados à Rússia, que seu fundador renunciou a seus cargos no conselho das empresas.