A FATF fará um apelo aos esforços do Paquistão para combater o financiamento do terrorismo amanhã

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) fará na quinta-feira um apelo aos esforços do Paquistão para conter o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro, com a ampla expectativa de que o país seja mantido na “lista cinza” do vigilante multilateral.

A FATF concluirá sua reunião plenária virtual de três dias na quinta-feira, após várias rodadas de reuniões de seus grupos de trabalho desde 11 de fevereiro. Algumas dessas reuniões se concentraram no último relatório apresentado pelo Paquistão sobre o cumprimento do plano de ação de 27 pontos da FATF que foi elaborado após o país ter sido colocado na lista cinza em junho de 2018.

Em sua última plenária em outubro de 2020, a FATF concluiu que o Paquistão havia cumprido integralmente 21 dos 27 pontos do plano de ação, mas advertiu o país que não poderia ser dado “para sempre” para resolver questões pendentes. Como todos os prazos para o plano de ação haviam expirado, o GAFI instou o Paquistão a cumprir todos os 27 pontos até fevereiro de 2021.

O Grupo Ásia-Pacífico (APG), com sede na Austrália, uma importante afiliada regional da FATF, também concluiu antes da última reunião plenária que o Paquistão cumpria totalmente apenas duas das 40 recomendações para combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro.

Nos últimos meses, o Paquistão tomou várias medidas para implementar totalmente o plano de ação, como processo contra o fundador do Lashkar-e-Taiba, Hafiz Saeed e seus assessores em vários casos de financiamento do terrorismo e a alteração das leis financeiras e de terrorismo, por meio de funcionários da Índia e vários países ocidentais não estão convencidos de que essas ações sejam suficientes para resolver as deficiências do regime do país para conter o financiamento do terrorismo.

A última plenária da FATF também está sendo realizada em um momento em que os EUA estão irritados com a absolvição do terrorista Omar Saeed Sheikh pela Suprema Corte do Paquistão, o principal acusado no assassinato do jornalista americano Daniel Pearl em 2002, e os laços do Paquistão com a França atingiram um novo baixo após uma longa discussão sobre as caricaturas do Profeta Maomé.

Tanto os Estados Unidos quanto a França desempenharam um papel fundamental nos esforços para colocar o Paquistão na lista cinza da FATF e, posteriormente, fazer com que o país cumprisse o plano de ação do cão de guarda. Especialistas disseram que os fatores irritantes nas relações do Paquistão com esses dois países podem se tornar um fator na reunião plenária em andamento.

No entanto, o Paquistão está contando com o apoio de outros países importantes, incluindo China e Turquia, para garantir que não seja movido para a “lista negra”, o que implicaria em sanções mais severas.